Zastarjela P2P kripto platforma Paxful kažnjena s 4 milijuna dolara za pranje novca, kršenje Zakona o putovanjima

Prioritetiziranje profita nad usklađenošću

Paxful Holdings, platforma za trgovanje kriptovalutama između korisnika, osuđena je na plaćanje kazne od 4 milijuna dolara nakon što je priznala sudjelovanje u shemama koje su promovirale ilegalnu prostituciju, kršenje Zakona o tajnosti bankarskih podataka i svjesno prijenos kriminalnih sredstava. Kazna, koju je najavilo Ministarstvo pravosuđa, odražava ograničenu sposobnost plaćanja Paxfula. Tužitelji su u početku smatrali odgovarajućom kaznu od 112,5 milijuna dolara na temelju opsega prekršaja.

Prema riječima pomoćnika glavnog tužitelja A. Tysen Duve, Paxful je “profitirao od prebacivanja novca za kriminalce” oglašavajući svoj nedostatak kontrole protiv pranja novca. Američki tužitelj Eric Grant naglasio je kako je tvrtka “omogućila pranje novca i druge zločine” dajući prednost prihodu nad pravnom usklađenošću.

Posebna agentica za kriminalističku istragu IRS-a, Linda Nguyen, dodala je da je Paxfulov nemar prema pravilima “omogućio kretanje nezakonitih sredstava u velikim razmjerima.”

‘Backpage efekt’

Osuđivanje Paxfula, koji se zatvorio u listopadu 2025., uslijedilo je nakon što je priznalo krivnju ranije te godine. Ministarstvo pravosuđa utvrdilo je da platforma nije imala financijsku sposobnost platiti više od 4 milijuna dolara. Kazna se odnosi na omogućavanje više od 26,7 milijuna trgovanja vrijednih gotovo 3 milijarde dolara, što je generiralo prihod od 29,7 milijuna dolara.

Američke su vlasti tvrdile da je platforma svjesno obrađivala transakcije povezane s web-stranicom koja je kasnije zatvorena zbog promicanja ilegalne prostitucije i trgovine ljudima. Sudski dokumenti navode da su osnivači Paxfula čak istaknuli “Backpage efekt” kao pokretač rasta, s gotovo 17 milijuna dolara u bitcoinima koji su proticali iz Paxful novčanika na Backpage i slične stranice.

Prekršaji i marketinške taktike

Vlasti su tvrdile da se od 2015. do 2019. Paxful promovirao kao platforma bez zahtjeva za poznavanjem korisnika (KYC), predstavio lažne politike protiv pranja novca i nije podnio izvještaje o sumnjivim aktivnostima unatoč jasnim dokazima o kriminalnoj upotrebi.

Paxful je na kraju priznao krivnju za sudjelovanje u kršenju Zakona o putovanjima promicanjem ilegalne prostitucije i vođenjem nelicenciranog poslovanja s prijenosom novca svjesnim prijenosom kriminalnih sredstava. Tvrtka je također priznala kršenje Zakona o bankarskoj tajnosti ne održavajući učinkovit program protiv pranja novca.

Prema izjavi Ministarstva pravosuđa, Paxful je dobio djelomični kredit za suradnju s istražiteljima i provođenje popravnih mjera, iako su tužitelji primijetili da tvrtka nije dobrovoljno otkrila svoje protuzakonite aktivnosti.

Suosnivač i bivši CTO Paxfula Artur Schaback priznao je krivnju u srpnju 2024. godine za povezane optužbe za zavjeru.

FAQ ❓

• Što se dogodilo s Paxful Holdings? Paxful je u SAD-u osuđen na plaćanje kazne od 4 milijuna dolara nakon priznanja krivnje za pranje novca i zavjere povezane s prostitucijom.
• Zašto je Paxful kažnjen? Vlasti su rekle da je platforma svjesno obrađivala nezakonite transakcije, uključujući poveznice s Backpage.com, ignorirajući zakone protiv pranja novca.
• Koliko je velika bila operacija Paxfula? Između 2017. i 2019. Paxful je omogućio više od 26,7 milijuna trgovina vrijednih gotovo 3 milijarde dolara, generirajući prihod od 29,7 milijuna dolara.
• Što to znači za kripto platforme širom svijeta? Ovaj slučaj ukazuje na to da će regulatori diljem svijeta držati mjenjačnice odgovornima ako prioritiziraju profit nad usklađenošću.