UK osuđuje kineskog organizatora u najvećem slučaju zapljene Bitcoina

Globalna istraga i najveća zapljena u UK

Kineskinja je osuđena u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) zbog svoje uloge u lažnoj shemi kriptovaluta koja je prevarila preko 61.000 bitcoina (BTC) od oko 128.000 žrtava. Zhimin Qian, 47, koja je optužena prema Zakonu o prihodima od kriminala, priznala je krivnju za dvije optužbe, naime, za stjecanje i posjedovanje kriminalne kriptovalute.

Prema službenicima Met Policije, uspješna osuda Zhimin Qian, također poznate kao Yadi Zhang, uslijedila je nakon “pažljive” istrage i “neviđene suradnje s kineskim organima za provedbu zakona.” Istraga je otkrila uvjerljive dokaze o kriminalnom porijeklu kriptoimovine koje je Qian pokušala oprati u UK-u.

Komentirajući ovaj dugotrajni slučaj, Will Lyne, voditelj Met-ovog zapovjedništva za ekonomsku i kibernetičku kriminaliteta, rekao je:

“Današnje priznanje krivnje označava kulminaciju godina posvećene istrage od strane Met-ovih timova za ekonomski kriminal i naših partnera. Ovo je jedan od najvećih slučajeva pranja novca u povijesti UK-a i među slučajevima kriptovaluta s najvećom vrijednošću globalno. Izuzetno sam ponosan na tim.”

Početkom 2024. godine, britansko provedbeni zakon otkrio je tijekom suđenja Qianovoj pomoćnici Jian Wen da su službenici zaplijenili četiri uređaja s 61.000 BTC-a, sada vrijednih gotovo 7 milijardi dolara, iz sigurnosnog spremnika i kuće koju su dijelile dvije kineske žene. Tijekom suđenja, Wen je optužena za pomaganje Qian u pretvaranju BTC-a u gotovinu, nakit i nekretnine. Wen je naknadno proglašena krivom i osuđena na gotovo sedam godina zatvora zbog pranja BTC-a u ime Qian.

U međuvremenu, Robin Weyell, zamjenik glavnog tužitelja za Krunski tužiteljski servis (CPS), pohvalio je osudu kao dokaz temeljito provedenog istraživanja i optuživanja. Dodao je:

CPS će sada raditi kako bi, putem kaznenog oduzimanja i građanskih postupaka, osigurao da kriminalna imovina ostane izvan dohvata prevaranata.

Izjava koju je objavila Met Policija kaže da presudna osuda pokazuje rad koji provode njihovi službenici i osoblje, koji koriste inovativnu tehnologiju za borbu protiv kriminalnih aktivnosti povezanih s ozbiljnim i organiziranim kriminalitetom.