Turska predlaže proširene ovlasti za financijski nadzor kako bi zamrzla račune, stavila na crnu listu kripto novčanike

Usklađenost s globalnim standardima

Kako se izvještava, turska vlada priprema se da financijskom nadzornom tijelu, Odboru za istragu financijskih zločina (MASAK), dodijeli nove ovlasti za zamrzavanje ili ograničavanje pristupa i bankovnim i kriptovalutnim računima. Ove opsežne nove mjere, koje imaju za cilj pomoći nadzornom tijelu u borbi protiv pranja novca i financijskog kriminala, trebaju biti uvedene putem parlamentarnog zakona, prema Bloombergovom izvještaju.

Predložene ovlasti navodno su usklađene s kriterijima koje je postavila Radna grupa za financijsko djelovanje (FATF), koja je uklonila Tursku s ‘sive liste’ u lipnju 2024. godine. FATF je tada primijetio da je Turska poboljšala svoje mehanizme za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma. Osnaživanjem MASAK-a za djelovanje protiv ilegalnih financijskih tokova i u tradicionalnim i u digitalnim financijama, turske vlasti dodatno učvršćuju odlučnost zemlje da ostane izvan sive liste.

Ovo slijedi ranije regulatorne mjere ove godine, kada je Turska predstavila propise koji su dodijelili Potpunu nadležnost za kripto platforme Vijeću za tržište kapitala (CMB), definirajući obveze za pružatelje usluga kripto imovine.

Bloombergov izvještaj također je naznačio da će novi propisi ovlastiti MASAK da stavi na crnu listu adrese kriptovaluta povezane s kriminalom i nametne ograničenja transakcija. Anonimni izvori citirani u izvještaju navode da je prijedlog zakona prvenstveno usmjeren na suzbijanje tzv. “unajmljenih računa”. Vlasti vjeruju da kriminalci plaćaju ili unajmljuju račune od njihovih pravih vlasnika kako bi izveli prijevare ili ilegalno klađenje.

Predložene mjere predviđene su za uključivanje u 11. pravosudni paket, koji se očekuje da će biti formalno predan u parlament na početku nove zakonodavne godine. Međutim, Tursko Ministarstvo financija još nije komentiralo ovo pitanje. Regulacija ostaje podložna reviziji—bilo prije njezina predavanja ili tijekom parlamentarnih rasprava—i ne postoji jamstvo da će biti donesena u sadašnjem obliku.