Sudac naredio pritvor za 'Cryptospain' u slučaju piramidalne sheme od 300 milijuna dolara

Političke veze i uhićenje

Španjolski sudac Visokog suda naredio je zadržavanje Álvare Romillo Castilla, kripto poduzetnika poznatog kao “Cryptospain” i “Luis Crypto,” u istražnom zatvoru bez jamčevine. Odluka slijedi optužbe da je Romillo osmislio piramidalnu shemu koja je prevarila investitore za 300 milijuna dolara. Nalog je izdan usred zabrinutosti istražitelja — nakon što su otkrili nedavne međunarodne prijenose sredstava — da bi mogao pobjeći.

Prema lokalnim izvješćima, Romillo je nedavno privukao pažnju nakon što je priznao financiranje europske izborne kampanje Luisa Péreza, vođe krajnje desničarske političke stranke Se Acabó La Fiesta (SALF). Službenici za provedbu zakona iz Središnje operativne jedinice (UCO) Civilne garde uhitili su Romilla 6. studenoga.

Sudac je izdao nalog za pritvor nakon što je bio obaviješten da Romillo predstavlja visok rizik da neće doći na zakazano ročište u petak. Istražitelji koji rade sa Španjolskom poreznom agencijom već su pratili 33,5 milijuna dolara nedavnih međunarodnih prijenosa novca.

Romillu prijete ozbiljne optužbe, uključujući prijevaru, članstvo u kriminalnoj organizaciji i pranje novca. Te optužbe proizlaze iz njegovog stvaranja i vođenja Madeira Invest Cluba (MIC), koji je španjolska Nacionalna komisija za tržište vrijednosnica (CNMV) opisala kao “financijski kotao.” MIC je navodno obećavao investitorima minimalne godišnje prinose od 20% prikupljanjem sredstava za visoko vrijedne imovine poput virtualne umjetnosti, zlata, brodova, automobila i druge luksuzne robe.

Vlasti sumnjiče da je Romillo sustavno preusmjeravao sredstva s platforme za kupnju osobne imovine. Tijekom ispitivanja branio je svoje postupke, tvrdeći da je namjeravao vratiti procijenjenih 2700 pogođenih investitora. Također je rekao da je mnogim žrtvama vratio novac u gotovini, iako nije mogao pružiti dokaze.

Romillovo svjedočenje izazvalo je sumnje zbog kontradikcija o njegovoj imovini i životnom stilu. Prema sucu, Romillo je koristio svoju popularnost na društvenim mrežama za vođenje “prijevarnog poslovanja masovnog prikupljanja sredstava” između siječnja 2023. i rujna 2024., preusmjeravajući sredstva investitora u osobno bogatstvo. Nekoliko tužiteljskih skupina se složilo s uspješnim zahtjevom tužitelja za njegovim trenutnim uhićenjem.

Česta pitanja 🧠

• Zašto je Álvaro Romillo Castillo pritvoren u Španjolskoj? Španjolski sudac naredio je njegovo zadržavanje zbog kripto prijevarne sheme vrijedne 300 milijuna dolara.
• Što je Madeira Invest Club (MIC)? MIC je osumnjičen kao piramidalna shema koja obećava povrate od 20% na ulaganja u luksuznu imovinu.
• Je li Romillo financirao političke kampanje? Priznao je financiranje europske izborne kampanje Luisa Péreza za SALF stranku.
• Koliko novca su istražitelji pratili u inozemstvo? Vlasti su pratile 29 milijuna eura nedavnih međunarodnih transfera povezanih s Romillom.