Sudac je osudio osnivača PGI-a na 20 godina zbog Bitcoin Ponzijeve sheme vrijedne 201 milijun dolara

Obmanjujuća obećanja o trgovanju

Američki sudac je osudio Ramila Venturu Palafoxa, 61, na 20 godina zatvora zbog organiziranja globalne Ponzi sheme kroz svoju tvrtku, Praetorian Group International, koja je prevarila više od 90.000 investitora za više od 201 milijun dolara.

Palafox, dvojni državljanin Sjedinjenih Država i Filipina, pozicionirao se kao predsjednik i izvršni direktor PGI-ja, predstavljajući tvrtku kao moćnu platformu za trgovanje bitcoinima. Privukao je investitore obećanjima o dnevnim povratima od 0,5% do 3%. U stvarnosti, PGI nije trgovao bitcoinima u mjeri koja bi omogućila takve profite. Umjesto toga, Palafox je reciklirao sredstva investitora kako bi platio ranijim sudionicima, klasična Ponzi taktika.

Od prosinca 2019. do listopada 2021., PGI je prikupio više od 30 milijuna dolara u fiat valuti i najmanje 8.198 bitcoina vrijednih 171 milijun dolara. Tužitelji su rekli da su žrtve na kraju izgubile 62,6 milijuna dolara. Kako bi održao iluziju, Palafox je pokrenuo online portal koji je lažno prikazivao ulaganja kako rastu u vrijednosti, uvjeravajući žrtve da je njihov novac siguran.

Sudski dokumenti otkrili su da je Palafox potrošio milijune investitorskih dolara na luksuzne proizvode i nekretnine. To je uključivalo 20 luksuznih automobila vrijednih 3 milijuna dolara, s markama poput Lamborghinija, Ferrarija, Porschea i Bentleya, kao i četiri kuće u Las Vegasu i Los Angelesu vrijedne više od 6 milijuna dolara.

Palafox je također potrošio 329.000 dolara na penthouse apartmane u luksuznim hotelima i 3 milijuna dolara na dizajnersku odjeću, nakit i satove iz Gucci, Versace, Cartier, Rolex i Hermes. Nadalje, prebacio je 800.000 dolara u gotovini i 100 bitcoina—tada vrijednih 3,3 milijuna dolara—članu obitelji.

Slučaj su istražili FBI Washington Field Office i IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Pomoćnici američkih tužitelja Jack Morgan i Annie Zanobini, zajedno s bivšom pomoćnicom američkog tužitelja Zoe Bedell, vodili su tužbu.

FAQ ❓

• Tko je osuđen u SAD-u? Ramil Ventura Palafox, dvojni državljanin SAD-a i Filipina, osuđen je na 20 godina zatvora zbog vođenja bitcoin Ponzi sheme.
• Koliko novca je bilo uključeno na globalnoj razini? PGI je prevario više od 90.000 investitora širom svijeta za preko 201 milijun dolara.
• Gdje je Palafox trošio sredstva investitora? Kupovao je luksuzne automobile, kuće u Las Vegasu i Los Angelesu, dizajnerske proizvode te penthouse apartmane.
• Koje agencije su vodile slučaj? FBI Washington Field Office i IRS Criminal Investigation u D.C.-u su istražili i vodili tužbu.