Senatori pritišću DOJ i Ministarstvo financija za istragu o kripto platformi WLFI povezanoj s Trumpom

Warren i Reed pozivaju na saveznu istragu Trumpove obiteljske tvrtke World Liberty Financial

Demokratske senatorice Elizabeth Warren iz Massachusettsa i Jack Reed iz Rhode Islanda poslale su pismo državnoj odvjetnici Pameli Bondi i ministru financija Scottu Bessentu zahtijevajući službenu istragu World Liberty Financiala, tvrtke povezne s Trumpom, što je pojasnjeno u priopćenju za javnost Odbora za bankarstvo, stambene i urbane poslove Senata Sjedinjenih Država ovdje.

U pismu, senatorice tvrde da platforma može predstavljati rizike za nacionalnu sigurnost i da nema dovoljno kontrole kako bi se spriječilo nezakonito financiranje. U pismu, zastupnici se pozivaju na nalaze iz izvještaja Accountable.US iz rujna 2025, koji je analizirao podatke blockchaina povezane s prodajom upravljačkih tokena WLFI-ja. Prema izvještaju, WLFI je navodno prodao tokene na novčanike s prethodnim vezama s pojedincima ili entitetima pod sankcijama SAD-a.

Jedna optužba navodi trgovca čiji je novčanik sudjelovao u desecima transakcija s adresom kasnije povezanom sa Lazarus Groupom iz Sjeverne Koreje. Senatorice također ukazuju na kupovine tokena povezane s novčanicima koji su komunicirali s najvećom iranskom razmjenom digitalne imovine, sankcioniranim ruskim kripto instrumentima i desecima adresa prethodno uključenih u servis miješanja Tornado Cash.

Priopćenje senatorica glasi:

“[M]oramo osigurati da kripto interesi ne profitiraju na račun nacionalne sigurnosti SAD-a i da se nezakonitim akterima ne daju ključevi financijskih platformi koje kasnije mogu iskoristiti.”

U isto vrijeme u rujnu, izvješćeno je da je WLFI blokirao oko 272 kripto novčanika. Warren i Reed kažu da ovi obrasci postavljaju pitanja o tome održava li WLFI odgovarajuće procedure za sprječavanje pranja novca i pregled sankcija. Tvrde da bi prodaja upravljačkih tokena mogla omogućiti sudionicima visokog rizika da utječu na odluke platforme ili peru sredstva, posebno jer vjeruju da entitet povezan s Trumpom navodno prima značajan dio prihoda od tokena.

Njihovo pismo traži od Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija da do 1. prosinca izlože sve tekuće ili planirane mjere sankcija, upozoravajući da nedovoljna kontrola može “ubrzati aktivnosti nezakonitog financiranja.” Trenutno nema javnih odgovora od WLFI, Trumpove obitelji ili saveznih agencija. Uključenje Senatorice Warren u istragu WLFI-ja odgovara njezinoj dugotrajnoj poziciji jednog od najupornijih kritičara kriptovaluta u Kongresu.

Ona digitalna sredstva predstavlja kao strukturnu prijetnju potrošačima i nacionalnoj sigurnosti, ponavljajući zabrinutosti zbog pranja novca, izbjegavanja sankcija i kriminalne zloupotrebe, dok tvrdi da se industrija opire istim pravilima koja se primjenjuju na banke. Njezini kritičari, uključujući mnoge unutar kripto industrije, inzistiraju da je pristup Warren nerazmjerno suprotstavljajući i oblikovan ideološkim uvjerenjem da digitalna sredstva unose više rizika nego koristi.

Ukazuju na njezine poruke o “anti-kripto vojsci”, njezino oslanjanje na primjere visokog profila financijskih malverzacija i njezinu usklađenost s bankarskim interesima koji favoriziraju strože propise za tvrtke za digitalnu imovinu. Bez obzira smatra li se to principijelnim oprezom ili ukorijenjenim skepticizmom, njezina je pozicija postavila u središte gotovo svakog većeg kongresnog pokreta za strožu regulaciju kripto tržišta—a istraga WLFI-ja predstavlja najnovije produženje te uloge.

Česta pitanja ❓

• Što je potaknulo pismo senatorica?
  Zatražile su da savezni dužnosnici istraže WLFI nakon što su izvješća sugerirala da je prodaja tokena dosegla novčanike povezane s prošlim aktivnostima pod sankcijama.
• Koje su rizike navele senatorice?
  Izrazile su zabrinutost zbog nedovoljnih zaštitnih mjera za sprječavanje nezakonitog financiranja i mogućih izloženosti nacionalnoj sigurnosti.
• Tko je povezan s WLFI-jem?
  WLFI navodi predsjednika Trumpa i nekoliko članova obitelji u višim osnivačkim ulogama.
• Što se dalje događa?
  Senatorice su zatražile odgovore DOJ i Ministarstva financija do 1. prosinca koji će izložiti sve planirane korake sankcija.