Senator Blumenthal zahtijeva zapise od Binancea zbog navodnog kršenja sankcija protiv Irana u iznosu od 1,7 milijardi dolara

Istraga veze s Hong Kongom

Američki senator Richard Blumenthal, demokrat iz Connecticuta, pokrenuo je istragu o Binanceu nakon izvješća da je platforma navodno omogućila 1,7 milijardi dolara transakcija prema iranskim subjektima povezanim s terorizmom. Istraga, otvorena 24. veljače od strane Odbora Senata za domovinsku sigurnost, usredotočuje se na tvrdnje da je vodstvo Binancea ignoriralo interna upozorenja vlastitog tima za usklađenost u vezi s masovnim shemama pranja novca.

Istraga slijedi izvješća The New York Timesa i drugih medija koja opisuju kako su Binanceovi istražitelji uočili porast kriptovaluta koje se s burze prebacuju prema sankcioniranim iranskim metama. U središtu istrage nalaze se dva subjekta sa sjedištem u Hong Kongu, uključujući Binanceova dobavljača poznatog kao Blessed Trust. Interni zviždači navodno su identificirali te tvrtke kao primarni izvor prijenosa.

“Čini se da je Binance ignorirao upozorenja i preporuke kako bi spriječio iranske sheme pranja novca na svojoj burzi kriptovaluta”, napisao je Blumenthal u pismu izvršnom direktoru Binancea Richardu Tengu.

Senator također nastoji razjasniti tvrdnje da je Binance suspendirao ili otpustio istražitelje odgovorne za otkrivanje iranske poveznice.

Međutim, burza kriptovaluta odbacila je optužbe da je zatvarala oči pred nezakonitim aktivnostima. Glasnogovornica tvrtke navodno je ustvrdila da je otkrivanje sumnjivih transakcija dokaz uspjeha platforme. Glasnogovornica je otkrila da je Binance uklonio račune povezane s iranskim transakcijama i u siječnju prekinuo veze s Blessed Trustom. Također je odbacila optužbe da je burza ciljala osobe koje su otkrile prijenose prema subjektima povezanim s Teheranom.

Warren vrši pritisak na Fed i Ministarstvo financija da blokiraju spašavanja kriptovaluta nakon kolapsa od 2 bilijuna dolara

Elizabeth Warren pritišće američke financijske regulatore da isključe bilo kakvo spašavanje kriptomilijardera financirano novcem poreznih obveznika dok kolaps od 2 bilijuna dolara potiče read more.

Pročitaj

Warren vrši pritisak na Fed i Ministarstvo financija da blokiraju spašavanja kriptovaluta nakon kolapsa od 2 bilijuna dolara

Elizabeth Warren pritišće američke financijske regulatore da isključe bilo kakvo spašavanje kriptomilijardera financirano novcem poreznih obveznika dok kolaps od 2 bilijuna dolara potiče read more.

Pročitaj

Warren vrši pritisak na Fed i Ministarstvo financija da blokiraju spašavanja kriptovaluta nakon kolapsa od 2 bilijuna dolara

Pročitaj

Elizabeth Warren pritišće američke financijske regulatore da isključe bilo kakvo spašavanje kriptomilijardera financirano novcem poreznih obveznika dok kolaps od 2 bilijuna dolara potiče read more.

Kako bi se odgovorilo na zabrinutosti odbora, Blumenthalovo pismo traži da Binance dostavi sveobuhvatnu dokumentaciju koja detaljno opisuje suspenzije i otkaze osoblja za usklađenost i istražitelja uključenih u internu istragu.

ČPP ❓

• Zašto je Binance pod istragom? Američki senator Blumenthal pokrenuo je istragu zbog navodnih prijenosa od 1,7 mlrd. USD povezanih s Iranom.
• Što je potaknulo senatorsku istragu? Izvješća navode da je Binance ignorirao upozorenja tima za usklađenost o shemama pranja novca.
• Kako je Binance odgovorio? Burza tvrdi da je prekinula veze s Blessed Trustom i uklonila označene račune.
• Koju je dokumentaciju Senat zatražio? Blumenthal je zatražio detalje o suspenzijama osoblja i radnjama poduzetim u okviru interne istrage.