SEC kaže da nije bilo trgovanja dok su 3 platforme i 4 kluba navodno blokirali povlačenja maloprodaji

SEC Optužuje Prevaru s Kriptovalutom na Društvenim Mrežama Koja Cilja Maloprodajne Investitore u SAD-u

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) objavila je 22. prosinca optužnice protiv tri navodne platforme za trgovanje kripto imovinom i četiri investicijska kluba, navodeći široko rasprostranjenu shemu prijevare koja je ciljala maloprodajne investitore putem promocija na društvenim mrežama i aplikacija za razmjenu poruka.

Šefica SEC-ove jedinice za kibernetičke i nove tehnologije, Laura D’Allaird, izjavila je: “Ovo pitanje ističe prečest oblik investicijske prijevare koji se koristi za ciljanje maloprodajnih investitora u SAD-u s razornim posljedicama.” Dodala je: “Prevara je prevara i mi ćemo energično goniti prijevare s vrijednosnim papirima koje štete maloprodajnim investitorima.”

Agencija je detaljno opisala razmjer navodnog prekršaja, navodeći:

Optuženi su prisvojili najmanje 14 milijuna dolara od maloprodajnih investitora sa sjedištem u SAD-u i preusmjerili ta sredstva u inozemstvo putem mreže bankovnih računa i kripto novčanika, kako je navodno navedeno.

Regulator je opisao kako su optuženi navodno koristili plaćene oglase na društvenim platformama za regrutiranje žrtava u Whatsapp grupe, gdje su se pojedinci predstavljeni kao financijski profesionalci promovirali savjete za trgovanje vođeno umjetnom inteligencijom prije nego što su sudionike usmjeravali na lažne platforme za trgovanje kripto imovinom i nepostojeće ponude sigurnosnih tokena.

Navodna operacija uključivala je navodne platforme za trgovanje kripto imovinom Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., i Cirkor Inc., zajedno s investicijskim klubovima AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., i Zenith Asset Tech Foundation.

Pročitajte više: SEC Objavljuje Česta Pitanja o Kriptovalutama s Pojašnjenjima o Trgovanju, Pohrani i Pravilima o Infrastrukturi Tržišta

Sudski dokumenti navode da nije bilo legitimnog trgovanja te da su investitori navodno bili pod pritiskom da plate dodatne naknade prilikom pokušaja isplate. Građanska tužba, podnesena u američkom Okružnom sudu za Okruge Colorado, optužuje optužene za kršenje odredbi protiv prijevare Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. i Zakona o razmjeni vrijednosnih papira iz 1934., a SEC traži trajne zabrane, civilne kazne i povrat s kamatama prije presude.

Odvojeno, Ured SEC-a za edukaciju i pomoć investitorima izdao je smjernice koje potiču investitore da provjere promotore putem Investor.gov i budu oprezni prema prilikama promoviranim u online grupnim razgovorima. Iako provedbene akcije naglašavaju stalne rizike, regulirani kripto poslovi, transparentne blockchain mreže i usklađeni projekti tokenizacije nastavljaju pokazivati zakonite slučajeve upotrebe koji podržavaju inovacije uz zaštitu investitora.

Česta Pitanja ⏰

• Što je SEC optužio protiv kripto platformi?
  SEC je optužio optužene da su vodili lažne platforme za trgovanje kriptovalutama i prisvojili najmanje 14 milijuna dolara od maloprodajnih investitora.
• Kako su investitori bili regrutirani u navodnu shemu prijevare?
  Investitori su bili regrutirani putem oglasa na društvenim mrežama i preusmjereni u WhatsApp grupe koje promoviraju savjete za trgovanje vođeno umjetnom inteligencijom.
• Gdje su navodno ukradena sredstva investitora poslana?
  SEC je naveo da su sredstva preusmjerena u inozemstvo putem više bankovnih računa i kripto novčanika.
• Koje zaštite je SEC predložio za investitore?
  SEC je potaknuo investitore da provjere promotore putem Investor.gov i izbjegavaju prilike koje se promiču u online grupnim razgovorima.