Racija protiv pranja kriptovaluta vrijedna 100 milijuna dolara otkriva 81 bankovni račun i offshore transfere

Savezna akcija otkriva operaciju pranja novca putem kripta vrijednu 100 milijuna dolara

Sheme financijskih prijevara koje uključuju kriptovalute i dalje privlače savezne provedbene mjere. Ured američkog državnog odvjetnika za Zapadni okrug Washingtona objavio je 20. veljače da je muškarac iz Newcastlea, Washington, priznao krivnju za urotu radi počinjenja pranja novca povezanu s gotovo 100 milijuna dolara prihoda od investicijskih prijevara.

Tužitelji su detaljno opisali kako je Geoffrey K. Auyeung upravljao sredstvima ulagača i preusmjeravao ih kroz više financijskih kanala kao dio urote. U priopćenju stoji:

„Nakon što su sredstva ušla na račune pod Auyeungovom kontrolom, novac je brzo premješten na druge račune, prebačen u inozemstvo ili je korišten za kupnju kriptovaluta, uključujući bitcoin, tether, USD Coin i ethereum, putem kripto burzi poput Geminija, Bitstampa i Coinbasea.”

„Velik dio kriptovalute potom je dodatno prebačen na račune na kripto burzi Binance. Binance račune kontrolirala je ista osoba ili iste osobe smještene u Nigeriji i Rusiji. Žrtvama nisu poslani nikakvi dodatni podaci o njihovoj investiciji, a Auyeung i drugi jednostavno su prestali odgovarati,” dodaje se u priopćenju.

Vlasti su navele da je Geoffrey K. Auyeung, 47, osnovao devet subjekata, uključujući Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC i Navigator Energy Logistics LLC, kako bi primao novac od pojedinaca koji su vjerovali da osiguravaju skladištenje naftnih tankova u Rotterdamu, Nizozemska, ili Houstonu.

Istražitelji su između lipnja 2022. i srpnja 2024. pratili 97,1 milijun dolara domaćih i međunarodnih bankovnih prijenosa i uplata trećih strana kroz račune povezane s Auyeungom, uključujući približno 24,7 milijuna dolara vezanih uz oko 35 žrtava. Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objasnilo je:

„Auyeung je otvorio najmanje 81 različit bankovni račun u 24 različite financijske institucije. Također je otvorio 19 računa na osam različitih kripto burzi.”

Sudska dokumentacija pokazuje da je primio najmanje 4.078.348 dolara provizija i obmanjivao banke o izvoru sredstava i svojoj ulozi u pritužbama na prijevaru. Čak i nakon optužnice u kolovozu 2024., nastavio je komunicirati sa suurotnicima i prihvatio dodatnih 400.000 dolara usmjeravajući uplate kroz račune na ime svoje supruge. Auyeung je pristao platiti 24.707.031 dolara odštete i odreći se približno 2,3 milijuna dolara zaplijenjenih sredstava, Audija SQ8, 7,1 milijun dolara iz kripto novčanika te oko 300.000 dolara koji se trenutačno nalaze na bankovnim računima. Izricanje presude zakazano je za 12. svibnja, a tužitelji planiraju preporučiti 63 mjeseca zatvora.

FAQ ⏰

• Koliko je novca bilo uključeno u washingtonski slučaj pranja novca putem kripta?
  Savezni tužitelji rekli su da je shema uključivala gotovo 100 milijuna dolara prihoda od investicijskih prijevara.
• Koje su kriptovalute korištene u navodnoj shemi pranja novca?
  Sredstva su korištena za kupnju bitcoina, tethera, USD Coina i ethereuma putem velikih burzi.
• Koliko je bankovnih i kripto računa otvorio Geoffrey K. Auyeung?
  Prema tužiteljima, otvorio je najmanje 81 bankovni račun i 19 računa na kripto burzama.
• Kakvu zatvorsku kaznu tužitelji preporučuju u ovom slučaju?
  Tužitelji planiraju preporučiti 63 mjeseca zatvora pri izricanju presude.