Savezni porota dostavila je obuhvatan presudu u sklopu kripto Ponzi sheme koja je uhvatila približno 40.000 investitora, što predstavlja odlučujući korak u povećanju provedbenih napora i intenziviranju nadzora nad velikim prijevarama s digitalnim aktivima.
Prijevara Razotkrivena: 40.000 Investitora Uhvaćeno u Kripto Ponzi Shemi dok Porota Proglašava Voditelja Prodaje Odgovornim
NAPISAO
PODIJELI
Kripto Ponzi koja cilja 40.000 investitora uništena – Presuda signalizira jači nadzor tržišta
Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) izdala je izjavu 12. veljače, nakon što je savezna porota proglasila Ismaela Sancheza krivim za prijevaru s vrijednosnim papirima i kršenje registracije povezano sa shemom CryptoFX.
Margaret A. Ryan, direktorica Odjela za provedbu, izjavila je: “Zadovoljni smo presudom porote kojom se gospodin Sanchez proglašava krivim za prijevaru i druge povrede zbog njegove uloge u prikupljanju sredstava od malih investitora za ovu krajnje zlobnu Ponzi shemu. Ova akcija pokazuje našu trajnu predanost našoj osnovnoj misiji zaštite investitora i odgovornosti prijestupnika. Zahvaljujem timu za suđenje na njihovom napornom radu i profesionalizmu u procesu.”
Dokazi na suđenju pokazali su:
“Optuženi Sanchez bio je glavni prodavač za CryptoFX, veliku Ponzi shemu koja je ciljala približno 40.000 investitora obećavajući trgovanje sredstava investitora na tržištima kripto imovine i razmjene valuta, no u stvarnosti je koristila novac investitora za Ponzi isplate, plaćanje provizija prodavačima i financiranje osobnih troškova.”
Podnesak iz 2023. na Okružnom sudu SAD-a za Južni okrug Teksasa donosi dodatne detalje o aspektima kriptovalute u slučaju. U svom trećem privremenom zahtjevu za naknadu, sudom imenovani stečajni upravitelj izvijestio je da je imovina likvidirala kripto račune na Coinbase i Blockchain.com, ostvarujući $982,924.31 i $1,161,140.95, kao i dodatne prihode iz Exodus novčanika koji sadrži bitcoin, tether (USDT) i solanu.
Podnesak također opisuje kontinuirani rad s Blocktrace Inc. na praćenju tisuća transakcija kripto novčanika, napominjući da je forenzička analiza pokazala da su optuženi prikupili više od $300 milijuna od investitora, dok su dobici od trgovanja kriptovalutama bili minimalni i nedovoljni za potporu obećanim mjesečnim povratima od 15%. Dokument ističe složenost praćenja kripto tokova, očuvanja pristupa novčanicima i evaluacije potencijalnih zahtjeva za povrat povezane s prijenosom digitalnih imovina.
DOJ kreće s oduzimanjem 2,4 milijuna dolara u Bitcoinima koje je FBI zaplijenio u obračunu s kriptovalutnim kriminalom
Vlasti SAD-a žele oduzeti više od 2,4 milijuna dolara u bitcoinima povezanima s velikim ransomware sindikatom, ciljajući na nezakonite kriptovalutne prihode kroz agresivne građanske mjere provođenja zakona. read more.
Pročitaj
DOJ kreće s oduzimanjem 2,4 milijuna dolara u Bitcoinima koje je FBI zaplijenio u obračunu s kriptovalutnim kriminalom
Vlasti SAD-a žele oduzeti više od 2,4 milijuna dolara u bitcoinima povezanima s velikim ransomware sindikatom, ciljajući na nezakonite kriptovalutne prihode kroz agresivne građanske mjere provođenja zakona. read more.
PročitajDOJ kreće s oduzimanjem 2,4 milijuna dolara u Bitcoinima koje je FBI zaplijenio u obračunu s kriptovalutnim kriminalom
PročitajVlasti SAD-a žele oduzeti više od 2,4 milijuna dolara u bitcoinima povezanima s velikim ransomware sindikatom, ciljajući na nezakonite kriptovalutne prihode kroz agresivne građanske mjere provođenja zakona. read more.
FAQ ⏰
- Tko je Ismael Sanchez u slučaju CryptoFX?
Ismael Sanchez je proglašen krivim od strane savezne porote za prijevaru s vrijednosnim papirima i kršenje registracije vezano uz CryptoFX. - Koliko je CryptoFX prikupio od investitora?
Shema je prikupila više od $300 milijuna od približno 40.000 investitora. - Koje povrate je CryptoFX obećavao investitorima?
CryptoFX je obećavao povrat od 15% mjesečno iz trgovanja kripto imovinom i razmjenom valuta. - Koliko gotovine je stečajni upravitelj izvijestio da je povraćeno u 2023.?
Sudom imenovani stečajni upravitelj izvijestio je da je na raspolaganju $3,661,599.05 u gotovini zaključno s 30. lipnjem 2023.
