Odjel za financijske usluge države New York (DFS) postigao je nagodbu od 48,5 milijuna dolara s tvrtkom Paxos Trust Company zbog nedostataka u njenom programu protiv pranja novca (AML) i propusta u provjeri partnerstva s Binanceom.
Paxos pristaje na nagodbu od 48,5 milijuna dolara zbog nedostataka u sprječavanju pranja novca povezanih s partnerstvom s Binanceom
NAPISAO
PODIJELI
Nadzornica Adrienne A. Harris objavila da će Paxos platiti kaznu od 26,5 milijuna dolara i uložiti dodatnih 22 milijuna dolara kako bi poboljšala svoje mjere usklađenosti. Istraga DFS-a otkrila je da Paxos nije imao adekvatno praćenje transakcija i kontrole usklađenosti, što je povećalo rizik od pranja novca, osobito kroz njezin odnos s Binanceom, gdje su identificirane značajne nezakonite transakcije. DFS navodi da nagodba naglašava njegovu predanost reguliranju industrije virtualne valute i osiguravanju da financijski subjekti održavaju snažne okvire upravljanja rizikom kako bi zaštitili potrošače i integritet financijskog sustava.
