Paxful se izjašnjava krivim dok Ministarstvo pravosuđa (DOJ) nameće kaznu od 4 milijuna dolara

Paxful suočen s kaznom zbog nezakonite kripto aktivnosti

Američko ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 10. prosinca da je Paxful Holdings Inc. pristao priznati krivnju i platiti kaznu od 4 milijuna dolara u vezi s nezakonitom aktivnošću virtualnih sredstava.

Objava detaljno navodi:

Paxful Holdings Inc., online platforma za trgovanje virtualnom valutom, jučer je pristala priznati krivnju za tri točke optužnice predane na sudu u istočnom okrugu Kalifornije i pristala je platiti kaznu od 4 milijuna dolara na temelju svoje platežne sposobnosti.

Dopredsjednik odjela za kaznena djela Matthew R. Galeotti iz kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa objasnio je da je Paxful svjesno premještao kriptovalute za prevarante, ucjenjivače, perače novca i pružatelje usluga za prostituciju. Američki odvjetnik Eric Grant izjavio je da priznanje drži tvrtku odgovornom za omogućavanje kriminalnih radnji, a regulatori su istaknuli neuspjeh tvrtke u implementaciji osnovnih AML kontrola. Dužnosnici su također naglasili interne brojke, ističući: “Od 1. siječnja 2017. do 2. rujna 2019. Paxful je omogućio više od 26,7 milijuna trgovina, ukupne vrijednosti gotovo 3 milijarde dolara, i prikupio više od 29,7 milijuna dolara prihoda.”

Pročitajte više: Paxful će prekinuti rad do 1. studenog 2025.

Sudski dokumenti navode da je Paxful svjesno obrađivao sredstva povezana s prevarama, nezakonitom prostitucijom, romantičnim prijevarama i shemama ucjene dok je promovirao platformu kao onu koja zahtijeva minimalne KYC informacije i prezentira neprovođene AML politike trećim stranama. Tužitelji su dodali:

Ministarstvo pravosuđa postiglo je dogovor s Paxfulom na temelju nekoliko faktora, uključujući prirodu i ozbiljnost prekršaja, što uključuje Paxfulovo obrađivanje milijuna dolara nezakonitih transakcija.

Dužnosnici su nadalje izjavili: “Na temelju neovisne analize Ministarstva pravosuđa, utvrđeno je da Paxful nema mogućnost platiti kaznu veću od 4 milijuna dolara. Sud će Paxfulu izreći kaznu 10. veljače 2026.” Kontinuirane inovacije u analitici blockchaina i alatima za praćenje pojačavaju mjere zaštite koje jačaju nadzor unutar tržišta virtualnih sredstava.

FAQ 🧭

• Zašto je Paxfulovo priznanje krivice značajno za investitore?
  To signalizira pojačan nadzor DOJ-a u kripto sektoru, pokazujući da platforme koje nemaju jake AML kontrole suočavaju se s ozbiljnim pravnim i financijskim posljedicama.
• Koliko je velika bila nezakonita aktivnost obrađena kroz Paxful?
  Sudski dokumenti navode više od 26,7 milijuna trgovina i gotovo 3 milijarde dolara vrijednosti od 2017.–2019., što naglašava rizik usklađenosti na nereguliranim burzama.
• Kakav financijski utjecaj ima kazna od 4 milijuna dolara na Paxful?
  DOJ je odredio kaznu na temelju Paxfulove sposobnosti plaćanja, što ukazuje na financijski pritisak i izaziva zabrinutost investitora oko održivosti prije izricanja kazne 2026.
• Kako ovaj slučaj oblikuje budući krajolik usklađenosti za kripto platforme?
  DOJ-ov fokus na nedostatke u borbi protiv pranja novca i napredak u analitici blockchaina ukazuju na to da bi burze trebale ojačati KYC i AML sustave kako bi smanjile regulatorni rizik.