Operacija Kryptolaundry razbija grupu za pranje novca u kriptovalutama vrijednu 500 milijuna dolara u Brazilu

Brazilska policija neutralizirala grupu za pranje novca putem kriptovaluta

Činjenice

Brazilska Federalna policija djelovala je protiv operacije koja je koristila kriptovalute i fiktivne tvrtke za pranje stotina milijuna dolara najmanje 5 godina.

Lokalni izvještaji navode da je policija izvela preko 24 naloga za pretres i zapljenu te 8 uhićenja u sklopu “Operacije Kryptolaundry”, koja je razbila grupu povezanu s Glaidsonom Acácio dos Santosom, poznatim kao “Bitcoin Faraon”.

Santos, koji je bio uhićen od strane državnih vlasti 2021., bio je vođa jedne od najvećih piramidalnih investicijskih shema u Brazilu, Gas Consultoria. Shema je pogodila tisuće ljudi u Brazilu, koji su izgubili milijune investirajući u Santosovo poduzeće.

Grupa razbijena tijekom ove operacije koristila je Santosovu strategiju, nudeći mogućnosti investiranja vezane uz kriptovalute i stječući povjerenje njihovih klijenata, održavajući stvarne sastanke i intenzivno oglašavajući na društvenim mrežama.

Federalna policija utvrdila je da je grupa primila gotovo 500 milijuna dolara, s značajnim iznosom preusmjerenim na vođe operacije, koji su koristili kriptovalute i fiktivne tvrtke kako bi izbjegli otkrivanje.

Uhićeni će biti suočeni s kaznenim optužbama za financijski kriminal, pranje novca, kriminalnu organizaciju i krivotvorenje.

Zašto je to relevantno

Operacija naglašava tekuću borbu protiv kriminala povezanog s kriptovalutama u Brazilu, aktivnosti koja je u porastu od 2021. godine.

Kryptolaundry je samo posljednja visoko viđena operacija protiv aktivnosti pranja novca putem kriptovaluta ove godine. U listopadu, brazilske vlasti razbile su sličnu grupu u Operaciji Lusocoin, koja je rezultirala zapljenom sredstva u vrijednosti od 540 milijuna dolara od međunarodne grupe koja je prati novac od trgovine drogom, krijumčarenja i poreznih prijevara.

Gledajući unaprijed

S obzirom na to da će novi regulatorni okvir za kriptovalute postati učinkovit 2026. godine kako bi se smanjila upotreba kriptovaluta u nezakonite svrhe, očekuje se da će nadzor i provođenje zakona nad ovakvim grupama rasti.

Pročitajte više: Brazil izdaje nove propise za kriptovalute, pojačava kontrolu nad transakcijama sa stablecoinima i pružateljima usluga virtualnih imovina (VASPs)

FAQ

• Koju je nedavnu akciju poduzela brazilska Federalna policija?
  Policija je razbila operaciju pranja novca koja uključuje kriptovalute i fiktivne tvrtke, izvršavajući preko 24 naloga za pretres i zapljenu i uhitivši 8 osoba.

• Tko stoji iza ove operacije?
  Grupa je povezana s Glaidsonom Acácio dos Santosom, poznatim kao “Bitcoin Faraon”, koji je prethodno vodio veliku investicijsku piramidalnu shemu, Gas Consultoria.

• Koliko je novca grupa oprala?
  Operacija je navodno obrađivala gotovo 500 milijuna dolara, koristeći kriptovalute i fiktivne tvrtke kako bi prikrila svoje aktivnosti.

• Što ova operacija ukazuje o kriminalu povezanom s kriptovalutama u Brazilu?
  Operacija Kryptolaundry naglašava kontinuirani izazov kriminala povezanog s kriptovalutama u Brazilu, s povećanim fokusom na provođenje zakona budući da je novi regulatorni okvir planiran za 2026. godinu.