Operacija FBI-ja s tajnim agentima razotkriva mrežu za namještanje cijena kriptovaluta; optuženo 10 stranih državljana, zaplijenjeno više od 1 milijun dolara

Optužbe za manipulaciju kriptotržištem usmjerene na tvrtke i rukovoditelje

Savezni tužitelji iznijeli su detalje opsežne provedbene akcije usmjerene na zlouporabe na kriptotržištu. Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 30. ožujka optužbe protiv 10 osoba povezanih s četiri tvrtke koje se terete za manipuliranje cijenama digitalne imovine. Slučaj se fokusira na koordinirane trgovačke prakse osmišljene kako bi se obmanuli ulagači i napuhale valuacije.

Istražitelji su naveli dodatne nalaze povezane sa štetom za ulagače i financijskim dobitcima iz navodnih shema. Dužnosnici su izjavili:

“Optužnice navode da su se okrivljenici ne samo udružili kako bi napuhali obujam trgovanja i cijenu kriptovaluta, nego su i profitirali prodajom kriptovaluta po napuhanim cijenama nesvjesnim ulagačima.”

Optužbe uključuju zaposlenike i rukovoditelje iz Gotbita, Vortexa, Antiera i Contrariana, od kojih je svaki povezan sa strukturiranim trgovanjem osmišljenim da simulira potražnju.

Prikrivena strategija FBI-ja s tokenom razotkriva globalnu kriptoshemu

Vlasti su opisale kako se operacija protezala preko više jurisdikcija, pri čemu je više uhićenja provedeno međunarodno. Troje okrivljenika, uključujući više rukovoditelje, izručeno je iz Singapura i pojavilo se pred saveznim sudom u Oaklandu. Drugi su već priznali krivnju i dobili kazne, što odražava različite uloge u navodnom nezakonitom postupanju.

Operacija Token Mirrors čini temelj šire istrage, koja se oslanjala na token koji je izradio FBI, poznat kao NexFundAI, kako bi se identificirala nezakonita aktivnost market-makinga. Savezni agenti koristili su token kao dio prikrivene strategije za kontaktiranje tvrtki i dokumentiranje načina na koji su se nudile i provodile usluge wash tradinga. Predmet je napredovao kroz optužnice izdane između ožujka i rujna 2025., nakon čega su uslijedila uhićenja u Singapuru i naknadna izručenja koja su ključne rukovoditelje dovela u pritvor u SAD-u.

Sudski podnesci naglasili su šire financijske i pravne posljedice povezane s tom aktivnošću. Tužitelji su izjavili:

“Ove tzv. pump-and-dump sheme uzrokovale su gubitke ulagačima u Sjedinjenim Državama i drugdje … Do danas je zaplijenjeno više od 1 milijun dolara u kriptovaluti.”

“Uz troje izručenih okrivljenika, još dvoje već je priznalo krivnju i osuđeno je od strane sutkinje Okružnog suda SAD-a Araceli Martínez-Olguín,” naveli su tužitelji. Navodno postupanje uključivalo je koordinirane napore za napuhavanje metrika tokena prije likvidacije pozicija.

FAQ 🧭

• Što je DOJ optužio u slučaju manipulacije kriptotržištem?
  DOJ je optužio pojedince i tvrtke da su navodno napuhavali cijene kriptovaluta i obmanjivali ulagače.
• Koje su tvrtke bile uključene u navodnu kriptoshemu?
  Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian povezani su sa strukturiranim trgovačkim praksama koje su pod istragom.
• Kako je FBI otkrio aktivnost wash tradinga u kriptovalutama?
  FBI je koristio prikriveni token kako bi identificirao i dokumentirao nezakonite usluge market-makinga.
• Koji su rizici za kriptoulagače od pump-and-dump shema?
  Ulagači se suočavaju s gubicima kada insajderi prodaju umjetno napuhane tokene po vršnim cijenama.