Masivna operacija s kriptovalutama od 700 milijuna eura razodkriva se međunarodnim racijama

EUR 700M Kripto Spirala Puknula u Europi s Racijama Koje Pokreću Sljedeću Fazu

Europol je 4. prosinca objavio da su vlasti diljem Europe dovršile posljednju fazu višegodišnje akcije usmjerene na opsežnu kripto-prijevaru i pranje novca. Agencija je izjavila: “Posljednje akcije u opsežnoj međunarodnoj operaciji uspješno su razmontirale mrežu za kripto-prijevaru i pranje novca velikih razmjera koja je oprala preko 700 milijuna eura.”

Prema Europolu:

Kriminalna mreža upravljala je brojnim lažnim platformama za ulaganje u kriptovalute, privlačeći tisuće žrtava sofisticiranim oglasima koji su obećavali visoke prinose.

“Žrtve su tada bile ponovno kontaktirane od strane kriminalnih pozivnih centara, gdje su pozivatelji koristili socijalno inženjeriranje kako bi pritisnuli žrtve da izvrše daljnja plaćanja pokazujući im napuhane prinose na lažnim trgovačkim platformama,” pojasnio je Europol.

Slučaj je započeo prije nekoliko godina istragom jedne lažne platforme, ali se postupno proširio kako su istražitelji otkrivali širu strukturu lažnih trgovačkih portala, operacija pozivnih centara i prekograničnih kanala za pranje novca. Vlasti su prvu koordiniranu fazu izvele 27. listopada, provodeći racije na Cipru, u Njemačkoj i Španjolskoj na zahtjev francuskih i belgijskih službenika. Ta je faza rezultirala devet uhićenja i zapljenom imovine koja uključuje bankovne račune, kripto imovinu, gotovinu, digitalne uređaje i luksuzne predmete.

Pročitajte više: Švicarska i Njemačka Pomiču se na Kriptomixer s 25M Euro Zapljenom Bitcoina

Druga faza, 25.-26. studenog, usmjerila se na sustave za pridruženi marketing koji su uvodili žrtve u prijevaru putem manipuliranog online oglašavanja i promotivnih materijala s dubokim lažima. Europol je pojasnio:

Istraga je otkrila više od 700 milijuna eura opranih kroz labirint kripto burzi, iskorištavajući digitalnu anonimnost za prikrivanje ilegalnih tokova.

“Nakon ovih dviju koordiniranih akcija i više uhićenja i zapljena, istražna tijela će nastaviti pratiti imovinu kriminalne organizacije u zemljama gdje djeluje i prebiva,” navela je agencija.

Sudjelujuće vlasti činile su Federalna pravosudna policija Limburga iz Belgije; Bugarska direkcija za kibernetički kriminal unutar Glavne direkcije za borbu protiv organiziranog kriminala; Ciparska policija; Francuska nacionalna žandarmerija; Bavarski središnji ured za progon kibernetičkog kriminala, Policijsko sjedište Chemnitz, Policijsko sjedište Görlitz, Odjel za kriminalističku istragu Würzburg, i Policijsko sjedište Düsseldorf iz Njemačke; Izraelska nacionalna jedinica za kibernetički kriminal i Odjel za obavještajne poslove; Malteška policija; te Španjolska nacionalna policija i Mossos d’Esquadra.

Česta Pitanja ⏰

• Što je Europol razmontirao u ovoj operaciji?
  Kripto-prijevaru i mrežu za pranje novca velikih razmjera odgovornu za više od 700 milijuna eura ilegalnih tokova.
• Kako su kriminalne platforme ciljale žrtve?
  Koristile su lažne stranice za ulaganje u kriptovalute, agresivne taktike pozivnih centara i manipulirano online oglašavanje kako bi pritiskale žrtve na ponovljena plaćanja.
• Koje su zemlje sudjelovale u racijama?
  Vlasti iz Belgije, Bugarske, Cipra, Francuske, Njemačke, Izraela, Malte i Španjolske su koordinirale akcije kroz više faza.
• Što će istražitelji učiniti sljedeće?
  Nastavit će pratiti imovinu organizacije preko jurisdikcija kako bi povratili sredstva i podržali optužbe.