Kineske mreže za pranje novca preusmjerile su $16,1 milijarda u kriptovaluti u 2025.

Telegram kanali kao čvorišta za pranje novca

Kineski mreže za pranje novca procijenjeno su prenijele 16,1 milijardu dolara nezakonitih sredstava kroz kripto transakcije u 2025. godini, prema novom izvješću analitičke tvrtke za blockchain, Chainalysis. Studija je otkrila da su ove mreže — poznate kao CMLNs — činile gotovo 20% globalne nezakonite kripto ekonomije, koju je Chainalysis procijenila na više od 82 milijarde dolara prošle godine.

CMLNs uglavnom djeluju putem Telegram jamstvenih platformi, gdje perači novca oglašavaju usluge s fotografijama gotovine i svjedočanstvima klijenata. Ovi kanali djeluju kao neformalne sustavi escrow-a, povezujući dobavljače s kupcima dok omogućuju nezakonite poslove. Analitička tvrtka za blockchain napomenula je da osim pranja, ove platforme također ugošćuju operacije trgovine ljudima i prodaju Starlink satelitskih antena centrima za prijevare u Jugoistočnoj Aziji.

Andrew Fierman, voditelj nacionalne sigurnosne obavještajske službe u Chainalysisu, rekao je da mreže služe i organiziranim kriminalnim skupinama i sankcioniranim državnim akterima.

“Vidjeli smo sve, od sjevernokorejskog novca i hakova povezanih s DPRK-om, kako se kreću kroz ove kanale do širokog spektra drugih nezakonitih aktivnosti,” Fierman je rekao CNBC-u.

Profesor kriminologije Mark Button s Portsmouth sveučilišta naglasio je opseg operacija:

„Ovo su vrlo velike, dobro opremljene organizacije. To nije kao nekoliko kriminalaca koji djeluju iz stražnje sobe.”

Prema CNBC-u, izvještaj je opisao šest tehnika za pranje novca, s velikim oslanjanjem na stabilne kovanice kao što su USDT i USDC. Fierman je objasnio da kriminalci preferiraju stabilne kovanice zbog njihove likvidnosti, anonimnosti i niske volatilnosti.

Također pročitajte: AI phishing, lanci opskrbe, i 3.5 milijardi dolara izgubljeno — Brutalna 2025. godina kripta

Kockarnice i fronts kriminala

Button je dodao da mnoge grupe također peru sredstva kroz kockarnice, napuhujući brojeve prihoda kako bi prikrile kriminalne prihode. UN-ovo izvješće iz 2024. istaklo je rastuću ulogu Jugoistočne Azije kao čvorišta za i licencirane i nelicencirane kockarnice povezane s organiziranim kriminalom.

Iako većina mreža komunicira na mandarinskom, mnoge transakcije potječu iz Kambodže i Mianmara, gdje sindikati vode razrađene centre za prijevare. Kina, koja je suzbila trgovanje kriptovalutama 2021., agresivno je progonila prijevare. Nedavno su državni mediji izvijestili da su 11 članova sindikata iz Mjanmara pogubljeni zbog optužbi uključujući ubojstvo, prijevaru i ilegalne operacije kockarnica.

Ipak, slabiji zakoni i korupcija u Jugoistočnoj Aziji omogućuju kineskim grupama da se premjeste i nastave operacije. Chainalysis je procijenio da su CMLNs oprale oko 44 milijuna dolara dnevno u 2025. Usprkos provedbenim naporima, Fierman je upozorio da mreže ostaju vrlo adaptivne:

„Ovo je način na koji nezakoniti akteri djeluju. Oni se razvijaju, i kada se netko otkrije, oni prelaze na drugu aveniju.”

FAQ 💡

• Što su CMLNs? Kineski mreže za pranje novca (CMLNs) premjestile su 16,1 milijarde dolara u nezakonitim kriptovalutama 2025., skoro 20% globalnog kriminalnog volumena.
• Gdje djeluju? Većina aktivnosti odvija se putem Telegram escrow kanala, s čvorištima u Kambodži i Mianmaru koja služe prijevarama u Jugoistočnoj Aziji.
• Tko koristi ove mreže? Chainalysis kaže da organizirane kriminalne skupine i sankcionirani državni akteri, uključujući hakere povezane s DPRK, oslanjaju se na CMLNs.
• Kako peru sredstva? Kriminalci preferiraju stabilne kovance poput USDT/USDC i kockarnice u Jugoistočnoj Aziji za skrivanje prihoda i očuvanje vrijednosti.