Agencija iz Kazahstana objavila je 29. rujna razmontiranje velike kripto burze koja je prala više od 224 milijuna dolara od trgovine drogom i internetskih prijevara.
Kazahstan demontira kripto mjenjačnicu povezanu s operacijom pranja novca od 224 milijuna dolara
NAPISAO
PODIJELI
Visokoprofilna usluga i veze s darknetom
Agencija za financijsko praćenje Kazahstana (FMA) objavila je 29. rujna da je potpuno razmontirala veliku uslugu kripto burze koja je oprala preko 224 milijuna dolara od kriminalnih prihoda iz trgovine drogom i internetskih prijevara. Operacijom su zamrznuta digitalna sredstva vrijedna 9,7 milijuna USDT.
Prema objavi podijeljenoj putem Telegrama, razmontirana usluga, identificirana neprekidnim praćenjem blockchain transakcija, stekla je visok ugled u kriminalnom podzemlju. Burza, koju su neki mediji identificirali kao RAKS kripto burzu, navodno je surađivala s 20 najvećih darknet tržišta koja su zajedno služila publiku od preko 5 milijuna korisnika.
Objava je dodala da je tijekom posljednje tri godine kripto burza bila ključna u pranju novca za više od 200 drogerijskih trgovina koje su djelovale diljem zemalja Zajednice Nezavisnih Država (CIS), uključujući Kazahstan, Rusiju, Ukrajinu i Moldaviju.
Složena kripto-istraga obuhvatila je analizu više od 4.000 kripto novčanika. Istražitelji su uspješno identificirali specifične agregatorske novčanike korištene za pohranu i konsolidaciju nezakonitih sredstava. Na kraju je FMA uspješno blokirala ukupno 67 kriptonovčanika koji su pripadali ovoj usluzi. Nakon toga, zamrzavanje sredstava osiguralo je digitalne imovine u vrijednosti od gotovo 10 milijuna dolara, što predstavlja veliki financijski udarac organizaciji.
FMA je izjavila da su uklonjeni računi kripto burze na društvenim mrežama i da je podrška klijentima obustavljena. Agencija je također otkrila da je njezin trenutni fokus aktivno raditi na razotkrivanju i hvatanju organizatora ugašene kripto usluge.
“U tijeku su aktivne radnje kako bi se razotkrili organizatori kripto usluge. Poduzete mjere zadale su osjetan ekonomski udarac sjeni infrastrukture trgovine drogom, destabilizirale logističke lance opskrbe, smanjile promet tržišta droga te potkopale povjerenje potrošača u ilegalne platforme,” izjavila je agencija.
