Kanadska Kraljevska konjička policija (RCMP) zaplijenila je više od 56 milijuna kanadskih dolara u kriptovalutama povezanim s razmjenom Tradeogre, što policija naziva najvećim oporavkom digitalnih sredstava u zemlji i prvim uklanjanjem platforme za trgovanje kripto valutama od strane kanadskih vlasti.
Kanadska nacionalna policija zaplijenila desetke milijuna u kriptovalutama s burze
NAPISAO
PODIJELI
RCMP koristi OP_RETURN poruke za otkrivanje zapljene
Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP) izjavila je da je jedinica Federal Policing – Istočna regija provela operaciju nakon što je Istražni tim za pranje novca otvorio dosje u lipnju 2024. nakon savjeta od Europola. Istražitelji su zaključili da platforma krši kanadske zakone i propise, uključujući nedostatak registracije sa Financijskim transakcijskim i izvještajnim centrom Kanade kao poslovnom uslugom novca i neidentificiranjem klijenata.
Istraga je još uvijek u tijeku, a prema priopćenju za tisak mogu uslijediti optužbe. Rani detalji o aktivnosti novčanika i zapljeni prvo su izvijestili The Rage i novinarka L0la L33tz 16. rujna 2025. Vlasti su izjavile da je procijenjeni iznos veći od 56 milijuna kanadskih dolara vraćen od Tradeogre. Istražitelji su također izjavili da vjeruju da većina sredstava transakcija na platformi dolazi iz kriminalnih izvora, pozivajući se na privlačnost usluga koje ne zahtijevaju identifikaciju kupaca za prikrivanje izvora novca.
RCMP je izjavila da će dobiveni podaci o transakcijama s platforme biti analizirani kao dio stalnog rada. Slučaj je dodatno privukao pažnju jer je onchain poruka korištena za signaliziranje kontrole nad imovinom. OP_RETURN natpis na specifičnoj bitcoin transakciji izjavio je: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” dvojezična izjava koja priziva policijsko francusko ime.
Zapljena je dio šireg napora kanadskih vlasti da adresiraju zločine i pranje novca omogućeno kriptovalutama. RCMP je, u posljednjih nekoliko godina, detaljno opisala inicijative za jačanje istraga digitalnih sredstava i čuvanja, dok koordinira s domaćim i međunarodnim partnerima. Slučaj Tradeogre predstavlja eskalaciju u provođenju zakona direktnim ciljanjem platforme koju vlasti kažu da djeluje izvan nacionalnih zahtjeva.
RCMP je opisala akciju kao rekordnu zapljenu i prvi put da je platforma za kriptovalute razmontirana od strane kanadske policije. Policija je izjavila da se može objaviti više informacija kako se istraga razvija i da će vraćeni podaci o transakcijama informirati potencijalne optužbe. Nisu identificirani optuženi niti određene optužbe.
RCMP priopćenje nije specificiralo koji su drugi aktivi bili vraćeni, niti broj transakcija ili novčanika koji su bili uključeni, osim što su izjavili da će istražitelji analizirati podatke. OP_RETURN poruka potekla je iz Bitcoin blockchaina, ali druga kripto sredstva su navodno bila zaplijenjena. Vlasti nisu pružile vremenski okvir za potencijalne sudske postupke. Kanađani s informacijama vezanim uz platformu ili vraćena sredstva mogu kontaktirati lokalne policijske urede.
