Kalifornijski muškarac priznao krivnju u zavjeri za prevaru s kriptovalutama vrijednu preko 100 milijuna USD

Anatomija zavjere

Kalifornijski muškarac (45) nedavno je priznao krivicu za optužbe proizašle iz njegove uloge u širokoj višedržavnoj zavjeri koja je ukrala stotine milijuna dolara u kriptovalutama kroz socijalne inženjerske sheme. Objavu je učinila američka tužiteljica Jeanine Ferris Pirro, uz visoke dužnosnike iz Federalnog istražnog ureda (FBI) i Porezne uprave (IRS) kriminalističkog istraživanja.

Kunal Mehta — poznat pod nadimcima kao što su “Papa,” “Računovođa,” i “Shrek” — priznao je pred sutkinjom Okružnog suda SAD-a Colleen Kollar‑Kotelly da je oprao najmanje 25 milijuna dolara kao dio tog poduhvata. Prema izjavi koju je objavio ured američkog tužitelja, Mehta je osmi optuženik koji je priznao krivicu u ovom slučaju.

Povezano: 8 milijuna dolara u kriptovaluti ukradeno u naoružanoj otmici; Osumnjičeni uhićeni u Teksasu

Sudski dokumenti otkrivaju zavjeru koja je započela prije listopada 2023. i nastavila se do ožujka 2025., razvijajući se od prijateljstava iz online igrica u kriminalni poduhvat koji se proteže Kalifornijom, Connecticutom, New Yorkom, Floridom te inozemstvom. Grupa je uključivala hakere, organizatore, prepoznavatelje meta, pa čak i provalnike u kuće usmjerene na hardverske kripto novčanike.

Pranje novca i ekstravagantna potrošnja

Shema se navodno oslanjala na lažne telefonske brojeve i složene online prijevare kako bi naveli žrtve da daju pristup svojim digitalnim sredstvima. Ukradena kriptovaluta financirala je ekstravagantne životne stilove, uključujući zabave u noćnom klubu od 500.000 dolara, luksuzne torbe i satove vrijedne stotine tisuća dolara. Urotnici su također koristili sredstva za unajmljivanje privatnih zrakoplova, vila u Los Angelesu i Miamiju, kao i za nabavu flote od 28 egzotičnih automobila vrijednih između 100.000 i 3.8 milijuna dolara.

Jedna od najznačajnijih krađa dogodila se 18. kolovoza 2024., kada su urotnici na prevaru pribavili više od 4.100 bitcoina od jedne žrtve u Washingtonu, D.C.

Prema američkim tužiteljima, Mehtina uloga bila je ključna za pranje sredstava. Stvorio je fiktivne kompanije kako bi prikrio vlasništvo i pretvorio kripto u novac za naknadu od 10%. Mehta je također olakšao prijenos sredstava na luksuzna auto-tržišta, tvrtke za privatne zrakoplove i nekretninske tvrtke.

“Mehta i njegovi suurotnici ukrali su stotine milijuna dolara u kriptovalutama i prali ih kako bi izgledali legitimno, trošeći raskošno na sebe”, rekla je američka tužiteljica Pirro. “Odlučni smo iskorijeniti prijevaru i odgovorno ih privesti pravdi.”

Specijalni agent FBI-a Reid Davis dodao je: “Ovo priznanje ponovno potvrđuje predanost FBI-a razotkrivanju prevaranata i trebala bi podsjetiti Amerikance da se paze online prevaranata. Nemojte odgovarati na pozive, e-mailove ili poruke koje traže osobne podatke kao što su lozinke ili jednokratni kodovi.”

Mehta sada čeka izricanje kazne za svoju ulogu u zavjeri prema Zakonu o utjecaju iznude i korupciji (RICO). Tužitelji kažu da slučaj naglašava i razmjere prijevara povezanih s kriptovalutama i odlučnost savezne vlade da progoni one koji iskorištavaju digitalne resurse za kriminalne svrhe.

FAQ 💡

• Tko je priznao krivicu u SAD-u? Kunal Mehta, 45, iz Kalifornije priznao je pranje 25 milijuna dolara u kripto prevarantskoj shemi.
• Koliko je široka bila zavjera? Proširila se na više država SAD-a i inozemstvo, koristeći socijalni inženjering za krađu stotina milijuna.
• Što je ukradena kriptovaluta financirala globalno? Ekstravagantnu potrošnju na luksuzne automobile, privatne zrakoplove, vile i zabave u noćnim klubovima od 500.000 dolara.
• Što slijedi u slučaju? Mehti prijeti izricanje kazne prema zakonima RICO dok američki tužitelji pojačavaju suzbijanje kripto prijevara.