Južnokorejski FSC proširuje pravilo o putovanjima, pooštrava nadzor nad kripto transakcijama

Proširenje ‘Pravila putovanja’ i Jačanje Nadgledanja

Vlada Južne Koreje priprema se za veliki obračun s nezakonitim aktivnostima unutar tržišta virtualne imovine. Povjerenik za financijske usluge (FSC) Lee Eok-won najavio je široke regulatorne planove, uključujući proširenje pravila putovanja i kritičnu novu mjeru koja zabranjuje osobama sa ozbiljnim kaznenim dosjeima da postanu glavni dioničari u poslovima s virtualnom imovinom.

Pročitajte više: Prijedlog zakona traži da južnokorejski zakonodavci prijave kripto imovinu

Lee Eok-won otkrio je reforme tijekom ceremonije 19. Dana borbe protiv pranja novca Financijske obavještajne jedinice (FIU), izjavivši, “Strogo ćemo se obračunati sa aktivnostima pranja novca koje koriste transakcije virtualne imovine.”

Trenutno su južnokorejske burze virtualne imovine obvezne prikupljati informacije o pošiljatelju i primatelju za transakcije kriptovalutama koje premašuju približno 730 dolara (1 milijun wona) prema pravilu putovanja. Novi plan je proširiti ovu regulaciju na transakcije ispod tog praga. To ima za cilj spriječiti kriminalce da zaobiđu trenutne propise dijeljenjem većih iznosa na više malih transakcija.

Šef FSC-a također je naglasio strožije provođenje protiv međunarodnih transakcija, izjavivši, “Spriječit ćemo transakcije virtualne imovine s inozemnim burzama koje predstavljaju visok rizik od pranja novca.”

Novi Sustav ‘Preventivnog Zamrzavanja Računa’

Prema lokalnom izvještaju, osobe s kaznenim dosjeima za prekršaje kao što su zloupotreba droga ili utaja poreza bit će spriječene da postanu glavni dioničari. Sustav će također biti dopunjen kako bi zahtijevao provjeru financijskog stanja i zahtjeva za društveni kredit tijekom procesa pregleda registracije poslova s virtualnom imovinom. Ove mjere su osmišljene kako bi se osiguralo da su upravljanje i vlasništvo nad burzama virtualne imovine slobodni od kriminalnog utjecaja i financijski stabilni.

Kako bi se suzbio bijeg kriminalnih prihoda tijekom istraga, FIU uvodi “sustav preventivnog zamrzavanja računa”. Ova mjera će omogućiti vlastima da odmah suspendiraju račune za koje se sumnja da drže sredstva korištena za zločine. Kako bi se smanjila neugodnost za javnost, predsjednik je potvrdio da će ciljani zločini biti ograničeni na ozbiljne zločine protiv javnosti, kao što su zloupotreba droga i kockanje.

FIU planira objaviti konačne detalje ovog opsežnog paketa reformi u prvoj polovici sljedeće godine i podnijeti izmjenu Zakona o specifičnim financijskim informacijama (Zakon o posebnim sredstvima) Nacionalnoj skupštini. Kako bi osigurala brzo uspostavljanje sustava, vlada također planira ojačati kapacitet FIU organizacije. Konačno, odvjetnici, računovođe i porezni računovođe bit će uključeni u suradnju kako bi uspostavili robusne sustave za borbu protiv pranja novca unutar svojih profesija.

FAQ ❓

• Koja nova pravila za kripto uvodi Južna Koreja? FSC će proširiti pravilo putovanja kako bi pokrili manje transakcije ispod 1 milijun wona.
• Tko je spriječen u vlasništvu nad kripto tvrtkama? Osobe sa ozbiljnim kaznenim dosjeima, poput zloupotrebe droga ili utaje poreza, ne mogu biti glavni dioničari.
• Kako će vlasti zaustaviti nezakonita sredstva? Novi sustav preventivnog zamrzavanja računa suspendirat će račune povezane sa ozbiljnim zločinima.
• Kada će reforme stupiti na snagu? Konačni detalji bit će objavljeni početkom 2026. godine, uz izmjenu zakona podnesenu Nacionalnoj skupštini.