Južna Koreja kaznila je Bithumb s 25 milijuna dolara i naložila 6-mjesečnu djelomičnu suspenziju zbog kršenja AML propisa

Bithumb sankcioniran od strane južnokoreške FIU zbog propusta u provjeri identiteta

Izvješća navode da je južnokoreška Financijska obavještajna jedinica (FIU), koja djeluje u okviru Komisije za financijske usluge, 16. ožujka finalizirala sankcije protiv Bithumba nakon istrage o propustima u usklađenosti prema Zakonu o prijavljivanju i korištenju informacija o određenim financijskim transakcijama.

Vlasti su utvrdile da je burza počinila raširena kršenja propisa o sprječavanju pranja novca (AML) i „upoznaj svog klijenta” (KYC) povezana s provjerom identiteta i transakcijama s inozemstvom.

Regulatori su izrekli kaznu od oko 36,8 milijardi do 37 milijardi vona — otprilike 24 do 25 milijuna dolara — nakon što su identificirali između 6,59 milijuna i 6,65 milijuna slučajeva u kojima postupci provjere identiteta korisnika nisu bili pravilno dovršeni. FIU je također navela tisuće transakcija povezanih s 18 inozemnih pružatelja usluga virtualne imovine koji nisu bili registrirani kod južnokorejskih vlasti.

Uz financijsku kaznu, dužnosnici su naložili šestomjesečnu djelomičnu suspenziju poslovanja. Mjera ponajprije ograničava nove korisnike u prijenosu virtualne imovine na vanjske novčanike ili platforme, dok postojećim korisnicima ostaje dopušteno nastaviti koristiti većinu usluga.

FIU je u sklopu disciplinske mjere izdala i službeni ukor glavnom izvršnom direktoru Bithumba. Južnokorejski mediji izvijestili su o odluci nakon što je regulatorov odbor za razmatranje sankcija donio konačnu odluku.

Ova mjera slijedi nakon preliminarne obavijesti dostavljene Bithumbu početkom ožujka, u kojoj je naznačeno da regulatori razmatraju i značajnu kaznu i operativna ograničenja. Vlasti su navele da su kršenja utvrđena tijekom rutinskog nadzora obveza usklađenosti koje se zahtijevaju od domaćih platformi za digitalnu imovinu.

Bithumbu je dano 10 dana da podnese svoj službeni odgovor prije nego što sankcije budu finalizirane i provedene. Burza je priopćila da planira uvesti korektivne mjere i ojačati svoje sustave usklađenosti nakon odluke regulatora.

Česta pitanja 🔎

• Zašto je Južna Koreja kaznila Bithumb?
  Regulatori su utvrdili milijune propusta u provjeri identiteta te transakcije koje uključuju neregistrirane inozemne pružatelje usluga virtualne imovine.
• Kolika je kazna za Bithumb?
  Južnokorejska Financijska obavještajna jedinica izrekla je kaznu od približno 36,8–37 milijardi vona, odnosno oko 24–25 milijuna dolara.
• Što šestomjesečna suspenzija znači za korisnike Bithumba?
  Ograničenje uglavnom pogađa vanjske prijenose virtualne imovine novih korisnika, dok postojeći korisnici mogu nastaviti koristiti većinu usluga.
• Može li Bithumb osporiti sankcije?
  Burza ima 10 dana da podnese svoj odgovor ili prigovore prije nego što regulatorna odluka bude finalizirana.