Južna Koreja je doživjela porast ilegalnih doznaka virtualnih sredstava, uključujući pranje novca i manipulaciju devizama. Između siječnja i kolovoza 2025. operateri virtualnih sredstava podnijeli su 36,684 prijava sumnjivih transakcija.
Južna Koreja bilježi porast sumnjivih kripto transakcija usred rastuće baze investitora
NAPISAO
PODIJELI
Ilegalne kripto doznake naglo rastu u Južnoj Koreji
Južna Koreja bilježi nagli porast ilegalnih doznaka virtualnih sredstava, uključujući slučajeve pranja novca i manipulacije devizama. Broj takvih incidenata raste kako se populacija kripto investitora u zemlji povećala na više od 10 milijuna.
Prema podacima Korejske financijske obavještajne jedinice (FIU), koje je dobio zastupnik Jin Seong-jun iz Demokratske stranke Koreje, operateri virtualnih sredstava podnijeli su 36,684 prijava sumnjivih transakcija (STR-ova) između siječnja i kolovoza 2025. Ova brojka već premašuje ukupni zbroj od 35,734 STR-ova podnesenih tijekom prethodne dvije godine.
Prema Zakonu o specifičnim financijskim informacijama, domaći operateri virtualnih sredstava moraju prijaviti sve transakcije za koje se sumnja da su pranje novca FIU-u. To uključuje sheme zamjene valuta gdje se kriminalna sredstva pretvaraju u virtualna sredstva na inozemnim burzama — zaobilazeći tradicionalne devizne banke — i zatim prenose na domaće platforme za isplatu.
Godišnje prijave STR-ova eksponencijalno su porasle, skočivši s 199 slučajeva u 2021. na 17,977 slučajeva u sljedećoj godini. Iako je broj podnesenih STR-ova pao na 16,076 u 2023., broj je porastao na nešto manje od 20,000 u 2024. prije nego što je naglo skočio na 36,684 u prvih osam mjeseci 2025.
Podaci Korejske carinske službe navodno pokazuju da je ukupna vrijednost kriminala vezanog uz virtualna sredstva proslijeđenog tužiteljima između 2021. i kolovoza 2025. dosegnula približno 7,1 milijardi dolara. Od toga, pranje novca iznosilo je 6,4 milijarde dolara, što predstavlja 90,2% ukupnog iznosa. Jedan nedavni slučaj ističe rastuću zloupotrebu stabilnih kovanica. U svibnju, vlasti su uhitile mjenjača koji je ilegalno prenio oko 42,4 milijuna dolara primljenih od ruskog uvoznika u tether (USDT).
„Kako stabilni kovanici postaju sve češće korišteni za plaćanja i izmirenja u stvarnom gospodarstvu, rizik od njihove zloupotrebe za devizne zločine poput pranja novca raste,“ upozorio je zastupnik Jin. Pozvao je agencije poput FIU-a i Korejske carinske službe da provedu snažne protumjere, uključujući poboljšano praćenje kriminalnih sredstava i blokiranje kanala za prerušene doznake.
