Indija zamrzava 271 milijun dolara u kriptovalutama dok se Forex mreža raspada u globalnim platnim tokovima

Indija zamrzava 271 milijun dolara u kriptovalutama usred akcije protiv nezakonitog forex trgovanja

Indijske financijske vlasti poduzele su nove mjere protiv prekograničnih trgovinskih povreda povezanih s digitalnom imovinom i forex aktivnostima. Direkcija za provedbu zakona (ED), Ured u Mumbaiju, objavila je 17. listopada da je pripojila kripto imovinu vrednovanu na okoli 2.385 milijardi kuna (271 milijun dolara) prema Zakonu o sprečavanju pranja novca (PMLA), 2002. Ovaj potez slijedi nakon uhićenja Pavela Prozorova u Španjolskoj, identificiranog kao ključnu figuru iza operacija povezanih s OctaFX, nelicenciranim online forex trgovačkim platformom pod istragom zbog financijskih nepravilnosti.

U izjavi, agencija je rekla: “ED je pokrenula istragu prema PMLA na temelju kaznene prijave koju je podnijela policijska stanica Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra protiv nekoliko pojedinaca zbog prijevare investitora lažnim obećanjem visokih povrata putem OctaFX forex trgovačke platforme.” Nalazi su ukazali da je OctaFX privukao otprilike 1.875 milijardi kuna od indijskih investitora između srpnja 2022. i travnja 2023., generirajući procijenjenih 800 milijuna kuna profita. ED je dodao:

OctaFX se predstavljala kao online forex trgovinska platforma za valute, robu i kripto trgovanje bez dozvole RBI-a. Početni investitori dobili su male profite kako bi se izgradilo povjerenje, što je općenito viđeno u tipičnoj Ponzi shemi.

Agencija je izvijestila da je OctaFX prebacio preko 5.000 milijuna kuna u inozemstvo putem slojevitih mreža i offshore entiteta.

Istražitelji su rekli da je platforma koristila domaći UPI i bankovne transfere usmjerene kroz fiktivne subjekte i neovlaštene agregatore plaćanja, maskirajući novac kao plaćanja za softver i istraživanje i razvoj prema stranim tvrtkama. Dio sredstava kasnije se vratio u Indiju kao strana izravna ulaganja. Vlasti su sada pripojile 2.681 milijardi kuna u imovini, uključujući 19 nekretnina i luksuznu jahtu u Španjolskoj. Podnesena je tužba i dopunsko podnošenje Specijalnom sudu prema PMLA. Promatrači tržišta kažu da iako slučaj naglašava slabu kontrolu na nelicenciranim trgovačkim platformama, također osnažuje važnost jasnije regulacije za legitimne forex i kripto operacije.

FAQ 🧭

• Koja je ukupna vrijednost kripto imovine koju su indijske vlasti pripojile u ovom slučaju?
  Direkcija za provedbu zakona pripojila je kriptovalute vrijedne oko 2.385 milijardi kuna prema PMLA.
• Tko je Pavel Prozorov i koja je njegova uloga u istrazi OctaFX?
  On je navodni mozak iza platforme OctaFX i uhićen je u Španjolskoj zbog financijskih zločina povezanih s nelicenciranim forex i kripto trgovanjem.
• Kako su investitori prevareni od strane OctaFX-a?
  OctaFX je mamio investitore lažnim obećanjima visokih povrata, manipulirao trgovinama, i provodio operacije slične Ponzi shemi bez autorizacije RBI-a.
• Što ova akcija nagovještava za budućnost kripto i forex trgovanja u Indiji?
  Naglašava hitnu potrebu za strožijom regulacijom dok otvara vrata za legalne platforme da djeluju transparentno i legalno.