Indija pojačava svoju ofenzivu protiv globalnih mreža kripto kriminala dok vlasti zapljenjuju ključne dokaze i uhićuju ključne igrače u masovnom slučaju prijevare s digitalnom imovinom.
Indija uhitila 5 osoba u svezi s rušenjem kripto mreže povezane s masivnom prekograničnom prijevarom
NAPISAO
PODIJELI
CBI zadaje udarac kripto prevarantskom sindikatu
Porast prekograničnih financijskih zločina povezanih s kriptovalutama potaknuo je indijske vlasti na intenziviranje provođenja zakona, budući da digitalna imovina postaje središnji element transnacionalnih prijevarnih operacija. Centralni ured za istrage (CBI) objavio je 4. listopada da je proveo koordinirane pretrage diljem zemlje povezane s prijevarom HPZ kriptovalute, kao dio svoje tekuće inicijative Operacija Chakra-V. Operacija je dovela do zapljene značajnih digitalnih i financijskih dokaza tijekom racija u Delhi NCR-u, Hyderabadu i Bengaluruu.
“Ove prijevare omogućene su stvaranjem više fiktivnih tvrtki, koje su korištene za otvaranje mula bankovnih računa,” objasnio je CBI, dodajući:
Sredstva prikupljena od žrtava kanalizirana su kroz ove račune, pretvarana u kriptovalute i naknadno prebačena izvan Indije kroz složene financijske slojeve i rute kripto konverzije.
Istraga je otkrila da su između 2021. i 2023. cyber kriminalci prikrivali sheme posudbi, zapošljavanja i ulaganja kako bi prevarili pojedince diljem Indije.
Sredstva prikupljena od žrtava prenesena su kroz lažne entitete uvedene na fintech i platforme za agregaciju plaćanja prije nego što su prebačena u inozemstvo kroz kripto kanale.
“Slučaj, registriran zbog kriminalne zavjere, lažnog predstavljanja i prijevare te prekršaja prema Zakonu o informacijskim tehnologijama, odnosi se na složenu kriminalnu zavjeru koju su orkestrirali inozemni umovi u suradnji s indijskim državljanima,” dodao je CBI, napominjući:
CBI je uhitio pet osumnjičenih zbog njihove aktivne uključenosti u provođenje prijevare. Oni se, prema zakonskoj proceduri, iznijeli pred nadležni sud.
Vlasti su navele da istraga ostaje u tijeku kako bi se pratila cijela financijska mreža, identificirali dodatni osumnjičeni i utvrdio globalni doseg operacije. Agencija je ponovila svoju predanost borbi protiv financijskih zločina omogućenih kibernetskim putem kroz naprednu digitalnu forenziku, nadgledanje na temelju obavještajnih podataka i međuinstitucionalnu suradnju. Unatoč nadzoru, zagovornici kriptovaluta tvrde da tehnologija blockchaina sama po sebi može poboljšati transparentnost i sljedivost kada se primjenjuje pod učinkovitim regulatornim nadzorom.
