Indija pojačava obračun s kripto prevarama s nalogom za zapljenu imovine u vrijednosti od 5 milijuna dolara vezan za lažnu Coinbase stranicu koja je prevarila žrtve za više od 20 milijuna dolara.
Indija napada nakon što SAD uhapsi osumnjičenog u Coinbase klonu prevari
NAPISAO
PODIJELI
Indija poduzima korake na imovini nakon što je vođa Coinbase prevare uhićen u SAD-u
Indijski Direktorat za izvršenje (ED) objavio je 5. kolovoza da je izdao privremeni nalog za zapljenu imovine u vrijednosti od ₹42,8 crore (oko 4,88 milijuna dolara) povezane s Chiragom Tomarom, njegovom rodbinom i povezanim entitetima. Nalog, privremena pravna mjera, sprječava prijenos ili prodaju imovine tijekom istrage. Zaplijenjena imovina uključuje 18 nepokretnih imovina u Delhiju i sredstva na bankovnim računima.
U najavi se navodi da je Direktorat za izvršenje pokrenuo istragu nakon izvještaja u vijestima o uhićenju indijskog državljanina Chiraga Tomara u SAD-u zbog navodne krađe više od 20 milijuna dolara koristeći lažne web stranice koje imitiraju kripto-burzu Coinbase. Tomar ostaje u pritvoru u SAD-u. Prema ED-u, shema je uključivala lažno predstavljanje Coinbase web stranice i korištenje optimizacije pretraživača za rangiranje lažne stranice na istaknutom mjestu. Iako je lažna stranica nalikovala legitimnoj platformi, imala je izmijenjene kontakt informacije. ED je naveo:
Istraga je otkrila da je Chirag Tomar, trenutno u pritvoru u SAD-u, bio uključen u veliku cyber prevaru lažiranjem web stranice kripto razmjene Coinbase i krađom kriptovaluta u vrijednosti od približno 20 milijuna USD.
Žrtve su bile zavedene da nazovu lažnu korisničku službu, koja ih je povezala sa centrom poziva kojim je upravljao Tomar. Nakon što su dobiveni podaci za prijavu, sredstva su prebačena u novčanike koje kontroliraju počinitelji, likvidirana preko peer-to-peer (P2P) platformi, i pretvorena u indijske rupije. Ova sredstva su zatim prebačena na bankovne račune koje drže Tomar i njegova obitelj, a kasnije su korištena za kupovinu nekretnina.
Glavni pravni službenik Coinbasea, Paul Grewal, reagirao je na razvoj događaja na društvenoj platformi X:
Pravda često kasni, ali na kraju neće biti uskraćena. Cijenimo dobar rad pravosudnih tijela u potrazi za imovinom ovog prevaranta i suradnju koju smo opisali u svibnju koja je to omogućila.
