Globalni Bitcoin Ponzi shema ostavlja investitore s gubicima od 63 milijuna dolara

Direktor priznao krivnju u globalnoj Ponzi shemi kriptovaluta od 200 milijuna dolara

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) objavilo je 17. rujna da je glavni izvršni direktor globalnog poduzeća za ulaganje u bitcoin priznao da je organizirao prijevarnu operaciju koja je prevarila tisuće ljudi širom svijeta. Ramil Ventura Palafox, 60, koji je vodio Praetorian Group International (PGI), priznao je krivnju za prijevaru putem interneta i pranje novca zbog vođenja onoga što su tužitelji opisali kao Ponzi shemu. Službenici su rekli da je marketinška kampanja tvrtke obećavala dnevne prinose do 3%, ali je zapravo koristila dolazna sredstva ulagača za isplate ranijim sudionicima.

Sudska dokumentacija pokazala je razmjere sheme: “Od prosinca 2019. do listopada 2021., najmanje 90.000 ulagača širom svijeta uložilo je više od 201.000.000 dolara u PGI, uključujući najmanje 30.295.289 dolara u fiat valuti i najmanje 8.198 bitcoina vrijednih 171.498.528 dolara.” DOJ je dodao:

Kao rezultat Palafoxovih postupaka, ulagači su pretrpjeli gubitke u iznosu od najmanje 62.692.007 dolara.

Tužitelji su objasnili da je Palafox osmislio web stranicu koja je lažno prikazivala rastuće stanja računa kako bi održao povjerenje među žrtvama, dok je novac usmjeravao prema osobnim luksuzima.

Istražitelji su otkrili kako je kupio 20 egzotičnih automobila vrijednih oko 3 milijuna dolara, penthouse apartmane u hotelima i višemilijunske domove u Las Vegasu i Los Angelesu.

Službenici su također detaljno opisali kako je novac ulagača preusmjeren za ekstravagantne kupnje i obogaćivanje njegove rodbine. “Palafox je potrošio još 3 milijuna dolara novca ulagača na kupnju odjeće, satova, nakita i kućnog namještaja kod luksuznih trgovaca, uključujući Louboutina, Neiman Marcusa, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, i Hermes, među ostalima,” detaljno je opisalo Ministarstvo pravosuđa, dodajući:

Prebacio je najmanje 800.000 dolara u fiat valuti, plus dodatnih 100 bitcoina, tada vrijednih približno 3,3 milijuna dolara, jednom od članova svoje obitelji.

Palafox čeka izricanje presude 10. veljače 2026., gdje vodi do četiri desetljeća zatvora i pristao je na povrat 62.692.007 dolara. Savezni sudac će na kraju donijeti odluku o njegovoj kazni nakon pregleda smjernica i zakonskih razmatranja.