Glavni Web3 investitor Shima Capital zatvara se nakon optužbi za prijevaru od strane SEC-a.

Odlazak osnivača i ostavka fonda

Shima Capital, nekad jedan od najproduktivnijih ranim investitora u Web3 prostoru, započeo je formalno zatvaranje svog poslovanja nekoliko tjedana nakon što je Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) podnijela tužbu za prevaru protiv tvrtke. Prema novinarki Kate Irwin, tužba tvrdi da je Shima Capital sudjelovala u sustavnoj shemi prevarljivanja ulagača i lažnog prikazivanja povijesti uspjeha tvrtke.

Irwin navodi unutarnji email poslan osnivačima portfeljskih tvrtki u kojem osnivač Yida Gao kaže da napušta svoju ulogu i pokreće urednu likvidaciju fonda. Gao je navodno izrazio žaljenje zbog onoga što je nazvao “pogrešnim odlukama” i ispričao se zbog iznevjerenih dionika.

Ovo predstavlja brz pad za tvrtku koja je pokrenuta 2021. s kapitalom od 200 milijuna dolara i brzo postala značajan podupiratelj velikih projekata, uključujući Berachain, Monad, Pudgy Penguins i Gunzilla.

Središte tužbe SEC-a usredotočeno je na optužbe da je Gao značajno napuhao svoj investicijski trag kako bi privukao kapital. Regulatori tvrde da su promotivni materijali reklamirali povrat od 90 puta na prethodnu investiciju koja je zapravo ostvarila samo povrat od 2,8 puta. Ovi dokumenti navodno su korišteni za prikupljanje više od 158 milijuna dolara od 349 investitora koji su bili uvjereni da tvrtka ima gotovo neusporedivu stopu uspjeha u sektoru digitalnih imovina.

Također pročitajte: Je li kripto vrijednosni papir? (Dio IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFT-ovi)

Kada su vijesti o ovim neslaganjima počele izlaziti na vidjelo, Gao je navodno pokušao otpisati ih svojim najvećim investitorima kao obične “pisače pogreške.” U 2024. Gao je optužen za usmjeravanje ulaganja u tajni offshore entitet u njegovom vlasništvu bez otkrivanja dogovora investitorima.

Osim zahtjeva za performanse, SEC je također istaknuo sekundarnu shemu koja uključuje posebnu svrhu vozila, ili SPV, stvorenu za ulaganje u Bitclout tokene. Tužba tvrdi da je Gao obmanuo investitore tvrdnjom da će iskoristiti svoj jedinstveni pristup za osiguranje tokena po značajnom popustu za njihovu korist. Umjesto toga, SEC tvrdi da je Gao kupio tokene s popustom za sebe, a zatim ih preprodao SPV-u po višoj cijeni. Ovaj manevar mu je omogućio da u potpunosti zaradi oko 1,9 milijuna dolara neotkrivenih profita, čak i dok je vrijednost osnovnih sredstava za investitore na kraju pala.

Zatvaranje će biti vođeno od strane neovisnih nadzornika kako bi se osigurao transparentan prijenos sredstava. Gao je navodno angažirao FTI Consulting za upravljanje monetizacijom imovine fonda i pristao je na nagodbu koja uključuje trajnu zabranu i kazne od gotovo 4 milijuna dolara. Ovaj razvoj ostavlja desetke portfeljskih tvrtki u suočavanju s nesigurnošću vodećeg investitora u likvidaciji tijekom kritičnog razdoblja za institucionalno usvajanje kriptovaluta.

FAQ 💡

• Zašto se Shima Capital zatvara? Tvrtka se zatvara nakon tužbe SEC-a za prevaru koja optužuje napuhane tvrdnje o performansama i obmanjivanje investitora.
• Koju ulogu je imao osnivač Yida Gao? Gao je dao ostavku i pokrenuo likvidaciju nakon što je priznao “pogrešne odluke” naglašene u slučaju SEC-a.
• Koliko je investitorskog novca uključeno? Regulatori kažu da je Shima prikupila više od 158 milijuna dolara koristeći obmanjujuće promotivne materijale i neotkrivene profitne sheme.
• Što će se dogoditi s portfeljskim tvrtkama Shima? Nezavisni nadzornici i FTI Consulting će upravljati likvidacijom imovine, ostavljajući startupove da se nose s gubitkom velikog podupiratelja.