Fidži ponovo potvrđuje zabranu pružatelja usluga kriptovaluta zbog rizika financijskog kriminala

Zabrana virtualnih sredstava: Vijeće navodi sigurnosne rizike

Nacionalno vijeće za borbu protiv pranja novca Fijija (NAML) ponovno je potvrdilo svoju odluku o zabrani pružatelja usluga virtualnih sredstava (VASP-ovima) da djeluju unutar zemlje. NAML dodaje da je zabrana, koja se temelji na pristupu zasnovanom na riziku, u skladu s međunarodnim standardima, uključujući one Financial Action Task Force (FATF).

U medijskoj objavi, vijeće navodi da je identificiralo značajne rizike povezane s kriptovalutama i virtualnim sredstvima, posebno u vezi s pranjem novca, financiranjem terorizma i financiranjem proliferacije. I dok priznaje inovaciju koja stoji iza virtualnih sredstava, tvrdi da njihova decentralizirana i anonimna priroda ih čini izuzetno podložnima zloupotrebi od strane kriminalnih mreža.

NAML-ovo ponovno potvrđivanje zabrane došlo je više od godinu dana nakon što je središnja banka zemlje zaprijetila uvođenjem kazni za stanovnike koji kupuju virtualna sredstva. Kako je izvijestio Bitcoin.com News u travnju 2024., središnja banka zabranila je korištenje lokalnih debitnih i kreditnih kartica za kupnju virtualnih sredstava.

U međuvremenu, NAML tvrdi da brzina i anonimnost kripto-transakcija čini virtualna sredstva atraktivnim alatom za pranje nezakonitih sredstava i izbjegavanje otkrivanja. Također tvrdi da ekstremističke skupine iskorištavaju nedostatak centraliziranog nadzora nad virtualnim sredstvima kako bi financirale svoje operacije. NAML također tvrdi da se virtualna sredstva mogu koristiti za financiranje nabavke oružja za masovno uništenje, što predstavlja prijetnju globalnoj i regionalnoj sigurnosti.

Prema vijeću, trenutne nadzorne i provedbene sposobnosti Fijija nisu dovoljne za pružanje sigurne i učinkovite kontrole nad sektorom virtualnih sredstava, unatoč tome što su neke jurisdikcije odabrale regulaciju. Vijeće priznaje prednosti regulacije, ali naglašava da bi bez čvrste infrastrukture i provedbenih mehanizama Fiji mogao biti izložen značajnim ranjivostima.

Predsjednica vijeća i stalna tajnica za pravosuđe Selina Kuruleca izjavila je da je prioritet vijeća “zaštita financijskog sustava Fijija i sigurnost njezinih stanovnika”. Dodala je da zabrana promiče sigurno i transparentno okruženje koje podržava legitimna ulaganja i gospodarski rast.

Stajalište vijeća nije trajno i podliježe preispitivanju dok se “globalni standardi razvijaju i Fiji jača svoje regulatorne i tehnološke okvire”. Do tada se zabrana VASP-ova smatra “nužnom i razumnom mjerom opreza”.

Nacionalno vijeće za borbu protiv pranja novca osniva se zakonom kako bi koordiniralo napore Fijija u borbi protiv pranja novca i drugih financijskih zločina. Pruža savjete i preporuke te je predsjedano od strane stalnog tajnika za pravosuđe. Njegovi članovi uključuju guvernera Reserve Bank of Fiji, ravnatelja javnog tužiteljstva, komesara policije, glavnog izvršnog direktora Fiji Revenue and Customs Services i ravnatelja Financijsko obavještajne jedinice.