Feds vraćaju zaplijenjeni kripto žrtvama nakon što je obračun izazvao novu promjenu

SAD Povrate Milijune Iz Kripto Prevarantske Sheme

Ured državnog odvjetnika za Istočni okrug Virginije objavio je 5. prosinca da je povratio gotovo 1,7 milijuna dolara u USDT i BUSD putem građanske zapljene imovine povezane s kripto prevarom. Vlasti su utvrdile da je imovina bila prihod od investicijske prijevare i pranja novca, što omogućava vladi da počne vraćati sredstva žrtvama.

Objava navodi: “Ured državnog odvjetnika za Istočni okrug Virginije povratio je i očistio naslov nad 420,740.422314 USDT, također poznatim kao ‘tether,’ i 1,249,996.15 BUSD, također poznatog kao ‘Binance USD,’ predstavljajući prihode od prijevare s kripto investicijama i imovinom uključenom u pranje novca, koristeći građansku zapljenu imovine. I USDT i BUSD su oblici kriptovalute ekvivalentni vrijednosti dolaru.” Dodano je:

Sjedinjene Države sada su u procesu vraćanja te imovine žrtvama.

Pročitajte više: FBI Se Utrkuje Da Vrati 8,2 Milijuna Dolara Zaplijenjene Kripto Natrag Žrtvama

Sudski spisi opisuju kako su prevaranti inicirali kontakt putem neželjenih poruka, premjestili razgovore na šifrirane kanale i uputili žrtve na lažnu sučelje za trgovanje koje je prikazivalo izmišljene dobitke u portfelju. Kada su žrtve pokušale značajne isplate, počinitelji su zahtijevali dodatna plaćanja pod izgovorom poreza ili naknada i na kraju zadržali sredstva. Istražitelji su izvijestili da su prevaranti provodili kripto kroz brze izmjene i slojevite transakcije kako bi zamagljivali praćenje prije nego su agenti američke Tajne službe zaplijenili imovinu iz nekoliko novčanika.

Ova provedbena akcija napredovala je nakon što su tužitelji podnijeli građansku tužbu za zapljenu, čime je čišćen naslov tako da se sredstva mogu vratiti žrtvama. Slučaj ističe sve veću sofisticiranost digitalnih prevarantskih taktika, ali također pokazuje kako praćenje putem blockchaina omogućuje saveznim agencijama da identificiraju nezakonite tokove kroz mreže.

FAQ ⏰

• Koliko kriptovalute je povraćeno u slučaju prevare u Virginiji?
  Vlasti su povratile gotovo 1,7 milijuna dolara u USDT i BUSD vezanih uz shemu.
• Koje su metode prevaranti koristili da privuku žrtve?
  Kontaktirali su ciljeve putem neželjenih poruka, premjestili razgovore na šifrirane aplikacije i koristili lažno sučelje za trgovanje.
• Kako su istražitelji pratili ukradenu kriptovalutu?
  Agenti su pratili slojevite transakcije i brze izmjene između novčanika koristeći analizu blockchaina.
• Što se događa s povraćenim USDT i BUSD?
  Vlada čisti naslov i priprema se za povrat imovine žrtvama.