FATF upozorava da zlouporaba kriptovaluta potiče nezakonite financijske tokove te poziva države da uvedu nove protumjere

FATF upozorava na nezakonite kripto tokove, vrši pritisak na vlade da pojačaju financijske zaštitne mjere

Globalni napori nadzora kriptotržišta napredovali su nakon što je Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) 20. veljače objavila ishode svoje pete Plenarne sjednice pod meksičkim predsjedanjem. Globalni postavljač standarda za sprječavanje pranja novca, suzbijanje financiranja terorizma i suzbijanje financiranja proliferacije istaknuo je nova izvješća o digitalnoj imovini, evaluacije država i dodatne mjere povezane s Iranom.

„Plenarna sjednica odobrila je za objavu dva izvješća povezana s digitalnom imovinom,” navodi se u priopćenju, uz dodatak:

“Prvo procjenjuje i predlaže načine za ublažavanje rizika nezakonitog financiranja koje predstavlja zlouporaba stabilnih kovanica i nehostanih novčanika. Drugo izvješće govori o dobrim praksama i izazovima povezanima s ublažavanjem rizika povezanih s offshore pružateljima usluga digitalne imovine.”

Članice su također usvojile Izvješća o uzajamnoj evaluaciji za Austriju, Italiju i Singapur, predstavljajući nalaze stručne provjere o snazi njihovih pravnih okvira i učinkovitosti provedbe.

Baveći se geopolitičkim rizikom, međuvladino tijelo ponovilo je da će Iran ostati na njegovoj crnoj listi zbog trajnih zabrinutosti u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije, navodeći: „FATF je također pozvao sve jurisdikcije da uvedu dodatne protumjere kako bi ograničile korespondentno bankarstvo, transakcije digitalnom imovinom i poslovne odnose s Iranom s obzirom na njegove ozbiljne rizike nezakonitog financiranja.”

Dužnosnici su nadalje zakazali sastanak ministara FATF-a za travanj u Washingtonu, D.C., kako bi definirali prioritete za sljedeće dvije godine, te potvrdili da će Ujedinjena Kraljevina preuzeti predsjedanje počevši od srpnja. U priopćenju je naglašena šira važnost odgovorne inovacije, uz napomenu:

„Digitalna imovina igra ključnu ulogu u globalnim inovacijama i gospodarskom razvoju, a Sjedinjene Države cijene napore FATF-a da spriječi zlouporabu ove ključne industrije.”

Sjedinjene Države trebale bi kasnije ove godine proći vlastitu procjenu usklađenosti, pregled koji će mjeriti usklađenost sa standardima FATF-a i ocijeniti provedbu na razini saveznih i državnih tijela vlasti.

FAQ 🧭

• Zašto su nova izvješća FATF-a o stabilnim kovanicama i nehostanim novčanicima važna za kripto ulagače?
  Izvješća upućuju na stroži globalni nadzor nad stabilnim kovanicama i novčanicima za samostalno skrbništvo, povećavajući troškove usklađenosti i regulatorni rizik za kripto tvrtke, uz potencijalno jačanje dugoročne institucionalne sigurnosti.
• Kako bi fokus FATF-a na offshore pružatelje usluga digitalne imovine mogao utjecati na kriptotržišta?
  Povećan nadzor nad offshore kripto platformama može smanjiti regulatornu arbitražu, prisiljavajući burze da unaprijede transparentnost i usklađenost, što bi moglo preoblikovati konkurentsku dinamiku i tokove kapitala.
• Koje su investicijske implikacije toga što Iran ostaje na FATF-ovoj crnoj listi?
  Proširene protumjere koje ograničavaju korespondentno bankarstvo i transakcije digitalnom imovinom s Iranom pojačavaju geopolitički i sankcijski rizik, učvršćujući obveze usklađenosti za globalne financijske i kripto institucije.
• Zašto je nadolazeći pregled usklađenosti SAD-a s FATF-om značajan za ulagače u digitalnu imovinu?
  Procjena SAD-a mogla bi potaknuti regulatorne prilagodbe na saveznoj i državnoj razini, utječući na trendove provedbe, tržišnu strukturu i operativno okruženje za kripto poslovanja.