Dva kripto-obrata na sudu u New Yorku: SEC odustaje od slučaja Bitclout-Deso, sudac odbacuje EminiFX RICO zahtjeve

SEC odbacuje građansku tužbu za prijevaru protiv osnivača Bitclout-Deso

U prvom činu, Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) povukla je svoju građansku tužbu za prijevaru protiv osnivača Deso-a Nadera Al-Najija, podnijevši zajedničku stipulaciju o odbacivanju s predrasudom (with prejudice) na Okružnom sudu SAD-a za Južni okrug New Yorka 12. ožujka.

Prijevod za one koji nisu pravnici: slučaj je završen, zaključen i pravno pokopan dovoljno duboko da SEC ne može ponovno podnijeti iste zahtjeve.

Tužba, izvorno podnesena u srpnju 2024., optužila je Al-Najija da je vodio ono što su regulatori opisali kao višemilijunsku shemu kripto imovine povezanu s Bitcloutom, projektom društveno-medijskog blockchaina koji se kasnije rebrendirao u Deso. SEC je tvrdio da je prikupio više od 257 milijuna dolara prodajom tokena BTCLT dok je investitorima govorio da će sredstva podržati razvoj, a ne njegov osobni stil života.

Regulatori su tvrdili da je više od 7 milijuna dolara otišlo na stvari poput najma vile u Beverly Hillsu i transfera rodbini. Al-Naji je dugo odbacivao te navode, tvrdeći da je projekt djelovao legitimno i da blockchain mreža ostaje decentralizirana.

U najnovijem podnesku SEC-a navodi se da je agencija ponovno procijenila dokazni spis i specifične činjenice slučaja prije odluke o povlačenju. Svaka je strana pristala pokriti vlastite pravne troškove, a i Al-Naji i nekoliko povezanih tuženika radi restitucije — uključujući članove obitelji i subjekte povezane s projektom — odrekli su se mogućih zahtjeva za nadoknadu protiv vlade.

Za one koji prate rezultat kod kuće, ovo je drugo veliko pravno povlačenje povezano sa slučajem. Paralelni kazneni postupak za prijevaru putem elektroničkih komunikacija (wire fraud) koji su pokrenuli savezni tužitelji bio je odbačen bez predrasude u veljači 2025. od strane magistratnog suca u New Yorku.

Al-Naji, bivši Googleov inženjer koji je nekoć djelovao pod pseudonimom “Diamondhands”, pokrenuo je Deso 2021. nakon gašenja svojeg ranijeg stablecoin pothvata Basis. Projekt je privukao velike investitore, uključujući Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures i Winklevoss Capital.

New York Times (NYT) tvrdi da je gotovo 60% naslijeđenih kripto slučajeva—otprilike nekoliko desetaka—odbačeno, pauzirano ili smanjeno otkako je američki predsjednik Trump preuzeo dužnost 2024.

Sudac odbacuje optužbe za reketarenje u tužbi EminiFX

U međuvremenu, samo niz hodnik sudnice u drugom slučaju vezanom uz manje glamuroznu stranu kripta, sudac je investitorima koji su pokušali proširiti odgovornost u Ponzi skandalu EminiFX isporučio čvrsto pravno “ne tako brzo”.

Američki okružni sudac Ronnie Abrams je 12. ožujka odbacio optužbe za reketarenje u predloženoj kolektivnoj tužbi proizašloj iz notorne trgovačke sheme EminiFX koju je vodio Eddy Alexandre, bivši pastor i đakon Adventističke crkve sedmog dana.

Alexandre već služi devetogodišnju savezn u zatvorsku kaznu nakon što je 2023. priznao krivnju za prijevaru s robama (commodities fraud) zbog vođenja operacije koja je prikupila oko 248 milijuna dolara od desetaka tisuća ulagača između rujna 2021. i svibnja 2022.

Tužitelji su rekli da je Alexandre investitorima obećavao tajanstveni robo-trading sustav sposoban ostvariti najmanje 5% tjednog prinosa — vrstu obećanja koja zvuči sumnjivo poput vegaskog automata za igre na sreću uz božansku intervenciju.

Umjesto toga, vlasti tvrde da je velik dio novca izgubljen ili preusmjeren, uključujući milijune koji su završili na Alexandreovim osobnim računima i financirali kupnje poput BMW-a od 155.000 dolara.

Novija građanska tužba tražila je oko 750 milijuna dolara odštete i pokušala uvući crkvene subjekte i vođe u slučaj prema saveznom Zakonu o organizacijama pod utjecajem reketara i korupcije (RICO), tvrdeći da su njihove pozicije autoriteta pomogle promovirati shemu među župljanima.

Sudac Abrams presudio je da ti RICO navodi ne mogu ići dalje jer su temeljeni na navodnoj prijevari s vrijednosnim papirima — nešto što je Kongres izričito izuzeo iz građanskih RICO tužbi kroz Zakon o reformi parnica u vezi s privatnim vrijednosnim papirima (Private Securities Litigation Reform Act).

Bez RICO osnove, sud nije imao općedržavnu (nationwide) nadležnost nad tuženicima, što je prisililo odbacivanje slučaja u njegovoj trenutačnoj strukturi. Tužitelji sada imaju 30 dana da pokušaju podnijeti izmijenjenu tužbu ako uspiju sastaviti održivu pravnu teoriju.

Zajedno, ove dvije odluke nude presjek kripto parničenja u 2026.: provedbeni postupci se mijenjaju, sudske strategije sudaraju se sa zakonskim ograničenjima, a suci povremeno podsjećaju sve da blještave optužbe ipak moraju preživjeti sitna slova saveznog prava.

FAQ 🔎

• Zašto je SEC odustao od slučaja protiv osnivača Bitclout-Deso?
  Agencija je rekla da je ponovno procijenila dokaze i odlučila odbaciti građanske navode za prijevaru s predrasudom, trajno zatvarajući slučaj.
• Znači li odbacivanje od strane SEC-a da je Nader Al-Naji oslobođen bilo kakve krivnje?
  Odbacivanje okončava građansku tužbu i sprječava ponovno podnošenje istih navoda, ali ne predstavlja sudsku odluku o optužbama.
• Što se dogodilo u tužbi EminiFX protiv crkvenih vođa?
  Savezni sudac odbacio je navode za reketarenje jer se navodi temeljeni na vrijednosnim papirima ne mogu koristiti kao potpora građanskim RICO postupcima.
• Je li građanski slučaj EminiFX u potpunosti završen?
  Još ne — tužitelji imaju 30 dana da pokušaju podnijeti izmijenjenu tužbu ako mogu iznijeti pravno valjanu teoriju za navode.