DOJ traži 5 milijuna dolara u Bitcoinu povezanom s prevarom SIM zamjene i pranjem novca u kockarnicama

Fedska akcija protiv SIM swap hakera iza krađe 5 milijuna dolara u kriptovalutama i plana pranja novca

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je ovaj tjedan da je podnesena tužba za civilno oduzimanje tražeći više od 5 milijuna dolara u bitcoinu za koje vlasti kažu da potječu od SIM swapping napada usmjerenih na više žrtava. Tužitelji u Washingtonu D.C. tvrde da su cyber kriminalci iskoristili slabosti u sustavima mobilne autentikacije kako bi ukrali kriptovalutu te potom pokušali oprati sredstva putem kasino platforme. S obzirom da su krađe izvršene između 29. listopada 2022. i 21. ožujka 2023., službenici su objasnili:

Ova sredstva mogu se pratiti do krađe i neovlaštenog prijenosa kriptovaluta iz kripto novčanika u vlasništvu pet žrtava.

DOJ je izjavio da su napadači preuzeli telefonske brojeve žrtava kako bi zaobišli sigurnosne zaštite i dobili pristup njihovim digitalnim novčanicima. Prema tužbi: “Počinitelji ovih krađa koristili su tehniku SIM swap koja je omogućila počiniteljima da dokažu svoju neovlaštenu pristup žrtvenim kripto računima i prebace žrtvena sredstva na račune pod kontrolom počinitelja.” Jednom kada je bitcoin uklonjen, grupa je premještala imovinu kroz brojne novčanike, na kraju ih kanalizirajući na račun na Stake.com, online kasinu.

Istražitelji su rekli da su ukradena sredstva opetovano premještana u i iz novčanika u onome što se činilo kao kružne transakcije osmišljene kako bi prikrile njihovo pravo porijeklo.

Slučaj upravljaju službenici za suđenja u DOJ-ovoj Sekciji za računalni kriminal i intelektualno vlasništvo zajedno s federalnim tužiteljima u Distriktu Kolumbija, uz pomoć FBI-ovog Ureda Miami. Službenici su ukazali na desetke kružnih transfera između 20. i 22. ožujka 2023. kao dokaz pranja. Tužitelji su primijetili da je od 2020. godine, odjel osigurao više od 180 osuda za cyber kriminal te omogućio povrat više od 350 milijuna dolara žrtvama. Iako je DOJ naglasio rizike povezane sa SIM zamjenom, zagovornici kriptovaluta ističu da se osnovna tehnologija široko koristi u legitimnim financijama te ostaje snažan alat za inovacije i ekonomski pristup.