'Cash to Crypto' zamjene financiraju globalni kriminal, kaže Nacionalna agencija za kriminal UK

Kuriri gotovine povezuju fizički i digitalni kriminal

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva (UK) intenzivirale su napore za prekidanje mreža pranja novca povezanih s kriptovalutama, upozoravajući da kuriri gotovine ostaju ključna veza u kriminalnom ekosustavu.

Sal Melki, zamjenik direktora za Ekonomski kriminal Nacionalne agencije za kriminal (NCA), rekao je kako su kuriri “nezaobilazni” za globalne operacije pranja novca koje se često oslanjaju na burze kriptovaluta i miješalice za prikrivanje nezakonitih sredstava.

“Oni su u našim zajednicama i omogućuju funkcioniranje kriminalnog ekosustava – jer ako ne možete profitirati od svojih zločina, zašto se truditi,” objasnio je Melki.

Ovo suzbijanje dolazi jer snage reda ističu kako se tradicionalno krijumčarenje gotovine sve više isprepliće s digitalnim sredstvima. NCA tvrdi da kriminalna mreža prikuplja “prljavi” novac generiran trgovinom drogom, opskrbom oružjem i organiziranom imigrantskom kriminalom, i pretvara ga u “čistu” kriptovalutu uz naknadu. Ovaj sustav, dodaje NCA, dio je globalnog ekosustava koji omogućuje organizirani kriminal, izbjegavanje sankcija, pa čak i usluge pranja novca za rusku državu.

Kampanja Javni Poziv na Svijest

Od pokretanja “Operacije Destabilise”, zakonodavna tijela izvršila su 128 uhićenja, a više od 32,75 milijuna dolara (£25 milijuna) u gotovini i kriptovaluti zaplijenjeno je samo u UK. Obavještajni podaci iz operacije također su omogućili međunarodnim partnerima NCA da zaplijene oko 27 milijuna dolara izvan UK.

Pročitajte više: UK osuđuje kineskog genijalca u najvećem slučaju zaplijene Bitcoina

Osim uhićenja i zapljena, vlasti UK nedavno su pokrenule kampanju javne svijesti s porukama prikazanim na benzinskim postajama diljem UK. Iako su milijuni Britanaca vidjeli obavijesti, Melki je naglasio da su one bile namijenjene upravo samim peračima novca:

“Vaš izbor je jednostavan: ili prestanete s ovim poslom, ili se pripremite suočiti s jednim od naših službenika i stvarnošću vaših izbora. Laka zarada vodi do teških vremena.”

Upozorenje naglašava sve veću zabrinutost da je uloga kriptovaluta u shemama pranja novca u porastu, a kuriri gotovine djeluju kao ključna veza između blockchain transakcija i fizičkog financijskog sustava.

FAQ 💡

• Što je “Operacija Destabilise”? Kampanja NCA UK usmjerena na mreže pranja novca povezanih s kriptovalutama.
• Kako su uključeni kuriri gotovine? Oni premještaju nezakonit novac koji se kasnije pretvara u kriptovalutu.
• Kakvi su rezultati suzbijanja? 128 uhićenja i više od 32,75 milijuna USD zaplijenjenih u UK, plus 27 milijuna USD u inozemstvu.
• Zašto je kripto središnji dio sheme? Kriminalci koriste burze i miješalice za pretvaranje prljavog novca u “čista” digitalna sredstva.