Binance uzvraća na upit Senata, u službenom odgovoru navodeći da su optužbe „lažne i klevetničke”

Binance odgovara na zabrinutosti Kongresa, kaže da su istrage potaknule uklanjanje računa i kontrole rizika

Kripto burza Binance izdala je službeni odgovor na kongresni upit o svojim praksama usklađenosti. Globalna platforma objavila je odgovor 6. ožujka na pismo od 24. veljače američkog senatora Richarda Blumenthala, rangiranog člana Stalnog pododbora Senata za istrage, u kojem su zatraženi zapisi i objašnjenja povezana s usklađenošću sa sankcijama.

Kripto burza Binance izdala je službeni odgovor na kongresni upit o svojim praksama usklađenosti. Globalna platforma objavila je odgovor 6. ožujka na pismo od 24. veljače američkog senatora Richarda Blumenthala, rangiranog člana Stalnog pododbora Senata za istrage, osporavajući ono što je opisala kao „lažne, neutemeljene i klevetničke tvrdnje o našem programu usklađenosti i kontrolama sankcija.”

Binance je tvrdio:

„Nedavno izvještavanje o Binanceovoj usklađenosti sa sankcijama je lažno, čini se da se temelji na pogrešnom razumijevanju činjenica i ne odražava u potpunosti širi istražni rad koji je Binance poduzeo.”

„Iako tvrtka ne može otkriti detalje koji bi mogli ugroziti tekuće istrage tijela za provedbu zakona, ponudit ćemo ono što možemo kako bismo razjasnili zapis,” dodao je exchang.

Upit se pozvao na izvještavanje New York Timesa, Wall Street Journala i Fortunea koje je dovelo u pitanje sustave usklađenosti burze i navodne veze s transakcijama koje uključuju sankcionirane iranske subjekte i takozvanu rusku flotu iz sjene. Pismo od 24. veljače pokrenulo je službeni upit o tim izvješćima i zatražilo internu dokumentaciju povezanu s nadzorom sankcija, korisničkim računima i mogućom izloženošću preko posrednika.

Odgovor se također osvrnuo na dva subjekta istaknuta u upitu: Hexa Whale i Blessed Trust, koje su medijska izvješća opisala kao posrednike navodno povezane s približno 1,7 milijardi dolara transakcija vezanih uz sankcionirane iranske aktere i ruske naftne operacije.

Prema upitu, subjekti su navodno pomogli premještati sredstva u digitalne novčanike povezane s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde, pritom zaobilazeći sankcije povezane s ruskim isporukama nafte. Binance je napisao: „Binance je postao svjestan zabrinutosti u vezi s ovim subjektima nakon pokretanja proaktivne istrage kao odgovor na upite tijela za provedbu zakona. Kao rezultat naše istrage, uklonili smo te subjekte s platforme Binance.com. Štoviše, prema našim saznanjima, nijedan Binance račun nije izravno transaktirao sa subjektom sa sjedištem u Iranu.”

Pismo senatora Blumenthala također je izrazilo zabrinutost zbog tvrdnji da je interno osoblje za usklađenost označavalo sumnjive transakcije, ali je kasnije bilo suspendirano ili otpušteno. Upit je zatražio zapise povezane s iranskim korisnicima, dva hongkonška posrednika, istrage o aktivnostima povezanim s ruskom naftom, ulogu stabilnih kovanica poput tethera (USDT) te dokumentaciju o kadrovskim radnjama koje uključuju osoblje za usklađenost. Odvojeno, 27. veljače, skupina od 11 američkih senatora pozvala je Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa da istraže Binance zbog mogućih kršenja sankcija i propisa protiv pranja novca.

Binanceov odgovor tvrdi da se njegov program usklađenosti nastavlja širiti i da tvrtka surađuje s tijelima za provedbu zakona kako bi istraživala rizike, ublažavala nezakonite aktivnosti i jačala zaštitne mjere na svojoj platformi.

FAQ 🧭

• Zašto je Binance odgovorio na upit američkog Senata?
  Binance je izdao službeno pismo osporavajući optužbe o svom programu usklađenosti i detaljno opisujući svoje sustave za borbu protiv pranja novca i provedbu sankcija.
• Koliko je velika Binanceova operacija usklađenosti?
  Burza kaže da zapošljava više od 1.500 stručnjaka za usklađenost i koristi više od 25 alata za nadzor i dubinsku provjeru.
• Koliko je nezakonite kripto imovine Binance pomogao vlastima zaplijeniti?
  Binance navodi da je pomogao tijelima za provedbu zakona u zapljeni više od 752 milijuna dolara povezanih s nezakonitim aktivnostima tijekom posljednje tri godine.
• Koje je radnje Binance poduzeo protiv sumnjivih subjekata?
  Tvrtka kaže da je uklonila Hexa Whale i Blessed Trust sa svoje platforme nakon što su istrage povezale njihove transakcije sa sumnjivim vanjskim novčanicima.