Binance se udružuje s Indijom u operaciji visokog uloga kako bi razbio ‘Ketamelon’

Indijska cyber mreža sudara se s blockchainom—Mračno carstvo razbijeno

Binance je 21. kolovoza podijelio da je pomogao Indijskom uredu za kontrolu narkotika (NCB) i Vijeću za sigurnost podataka Indije (DSCI) u razbijanju “Ketamelona,” najsofisticiranije mreže droge pokretane darknetom u zemlji. Operacija je razotkrila Edisona Babua, bivšeg inženjera iz Kerale, kao arhitekta carstva narkotika koje je djelovalo pod izlikom e-trgovinskog poslovanja. Samo nekoliko dana ranije, 19. kolovoza, Binance je objavio na blogu svoje sudjelovanje u “Operation Melon,” u kojoj je istaknuo rastuću važnost suradnje razmjena u borbi protiv digitalnog kriminala. Kripto razmjena naglasila je:

Ovo historijsko razbijanje nudi uvid u to kako se trgovina drogama razvija u doba blockchaina i kako suradnička usklađenost može postati snažna linija obrane protiv novih prijetnji.

Binance je također pružio detalje o babuovom skrivenom životu i logistici mreže. Vlasti su potvrdile da je više od 600 paketa droge distribuirano diljem Indije putem poštanskih i kurirskih službi. Paketi su povezani s međunarodnim dobavljačima, uključujući izvor pod nazivom “Gunga Din.” Kada su istražitelji bili blizu, otkrili su drogu vrijednu preko 120.000 dolara, kripto imovinu vrijednu otprilike 80.000 dolara, elektroničke uređaje i materijale za pakiranje. Babu, koji je nekoć radio u inženjerstvu i nakratko vodio restoran u Auvu, koristio je šifriranu komunikaciju, darknet tržnice i Tails OS za prikrivanje svoje aktivnosti. Plaćanja su vršena digitalnim valutama usmjerenim na privatnost kao što je monero, ali istražitelji su sastavili blockchain aktivnost uz podršku razmjene.

NCB je naveo da je uspjeh ovisio o koordiniranim cyber i financijskim obavještajnim naporima. Blog je naglasio: “Kao dio istrage, DSCI i indijske snage reda surađivale su s globalnim partnerima, uključujući Binance i druge digitalne platforme, kako bi analizirali kripto aktivnost povezanu s mrežom.” Nadalje je dodano:

Binanceovi timovi za usklađenost i istrage pružili su podršku za analitiku i inteligenciju novčanika kako bi pomogli u identifikaciji osumnjičenih.

Nils Andersen-Röed, globalni voditelj Binanceove jedinice za financijsku inteligenciju, ponovio je da čak ni alati za privatnost ne mogu u potpunosti prikriti aktivnost, jer “kriminalci mogu djelovati u sjeni darknet-a i koristiti privatne kovanice misleći da su nevidljivi, ali neminovno ostavljaju digitalne tragove.” Dok kritičari naglašavaju rizike koji proizlaze iz kripta, zagovornici tvrde da ovaj slučaj pokazuje njegovu dvostruku prirodu: može se zloupotrijebiti, ali uz transparentnost i suradnju razmjena, može također biti moćan alat za provođenje zakona.