AUSTRAC naređuje Binance Australiji da imenuje revizora zbog propusta u sprječavanju pranja novca (AML)

Upozorenje za globalne razmjene

Australska agencija za financijsku inteligenciju i borbu protiv pranja novca, AUSTRAC, naredila je Binance Australija da imenuje vanjskog revizora nakon identificiranja “ozbiljnih zabrinutosti” s kontrolama razmjene kriptovaluta u vezi s AML/CTF. Direktiva dolazi nakon regulatorne revizije Investbybit Pty Ltd, lokalne podružnice vodeće svjetske centralizirane kripto razmjene.

Prema medijskom priopćenju, odluka je potaknuta navodnim propustima Binance Australija. Izvršni direktor AUSTRAC-a Brendan Thomas istaknuo je nedavnu neovisnu reviziju tvrtke, za koju je rekao da je “ograničena po opsegu” u odnosu na veličinu, poslovne ponude i profil rizika Binance-a.

AUSTRAC je također izrazio zabrinutost zbog nedostatka lokalnog nadzora i resursa, kao i visokog broja promjena osoblja. Ova pitanja navela su agenciju da dovede u pitanje ukupnu adekvatnost upravljanja AML/CTF-om Binance-a u zemlji.

Thomas je naglasio da, iako globalni operateri poput Binance-a mogu izgledati dobro opremljeno, moraju prilagoditi svoje sustave kako bi zadovoljili lokalne regulatorne zahtjeve. “Ako ne razumiju lokalne rizike pranja novca i financiranja terorizma, ne ispunjavaju svoje AML/CTF obveze u Australiji”, rekao je.

Čelnik AUSTRAC-a također je podsjetio sve digitalne razmjene valuta da ostanu budne protiv sumnjivih transakcija, posebno onih povezanih s prevarama, kibernetičkim kriminalom i financiranjem terorizma. Izjavio je:

Podsjećam sve digitalne razmjene valuta da ostanu oprezne prema transakcijama koje ukazuju na sumnjivo ponašanje, uključujući pranje novca putem prijevara i kibernetičkog kriminala te financiranje terorizma – potencijal za ove aktivnosti je mnogo veći za globalne razmjene.

Binance Australija dobila je 28 dana da nominira vanjske revizore za razmatranje i odabir AUSTRAC-a.

Od početka godine, AUSTRAC pooštrava kontrole na kripto razmjenama i poduzima mjere protiv entiteta koji navodno nisu ispunili određene zahtjeve. Na primjer, Bitcoin.com News je izvijestio u svibnju da je AUSTRAC kaznio kripto razmjenu Cointree zbog navodnog nepravovremenog podnošenja izvješća o sumnjivim stvarima.

Prije toga, agencija je poduzela mjere protiv 13 pružatelja usluga prijenosa i digitalnih razmjena valuta. Počevši od ožujka 2026., AUSTRAC će zahtijevati od kripto entiteta da prikupe korisničke podatke kao i da prijave informacije o financijskim transakcijama.