Argentina zamrzava kripto novčanike povezane s financiranjem terorizma

Argentina izdaje administrativne mjere zamrzavanja kripto novčanika sumnjičenih za financiranje terorizma

Argentina se sada bavi korištenjem kripto sredstava za financiranje terorizma. Jedinica za financijske informacije (UIF), argentinska nadzorna služba za pranje novca i borbu protiv terorizma, otkrila je upotrebu nacionalnih kripto burzi koje potencijalno mogu biti povezane s financiranjem Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sirijske terorističke skupine s vezama s Al Qaedom.

Istrage pokazuju da bi dvije osobe — ruski državljanin koji živi u Argentini i drugi strani državljanin kojeg su identificirali Ministarstvo financija SAD-a i Izraelski nacionalni ured za suzbijanje financiranja terorizma (NBCTF) — mogli surađivati s ovom skupinom.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) nedavno je izbrisana s popisa Stranih terorističkih organizacija (FTO) Ministarstva vanjskih poslova SAD-a; ipak, skupina je i dalje priznata kao teroristička organizacija od strane međunarodnih antiterorističkih skupina.

Iako nema naznaka da će se ta sredstva koristiti za izvođenje terorističkih djela u Argentini, zemlja je obvezna od strane Radne skupine za financijske mjere (FATF) djelovati u slučajevima kada postoji rizik od financiranja međunarodnog terorizma.

Mjeru je predložio UIF, koji je primio dojavu od dva izvora, jednog lokalnog i jednog međunarodnog, te obavijestio saveznog suca, koji je potvrdio administrativno zamrzavanje kripto sredstava.

Lokalni izvori povezani s akcijama naveli su da je “kao prvi korak odlučeno zamrznuti sve novčanike i financijske transakcije koje je izvršio ili pokušao izvršiti, a od sada će se intenzivirati druge mjere uz sudjelovanje pravosudnog sustava.”

Isti izvori također su otkrili da u lancu transakcija ovih sredstava postoje adrese koje bi potencijalno mogle biti povezane s drugim ilegalnim organizacijama, bez dodatnih detalja na tu temu.

Pročitajte više: SAD otpečatili građansku mjera pljenidbe protiv 2 milijuna u kriptu povezane s Hamasom