Američko ministarstvo financija kreće u zapljenu 127.271 BTC od kineskog državljanina iza globalne prevare.

SAD traži zapljenu bitcoina od 12 milijardi dolara povezanog s vođom prevare Chen Zhijem

Prema objavi, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija (OFAC) i Mreža za borbu protiv financijskog kriminala (FinCEN), u koordinaciji s britanskim Uredom za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj, proglasili su Prince Group transnacionalnom kriminalnom organizacijom i odrezali povezane entitete iz financijskog sustava SAD-a. Agencije navode da je Prince Group odgovorna za industrijsku prijevaru i sheme trgovine ljudima u jugoistočnoj Aziji.

Prema Ministarstvu financija, američki građani izgubili su više od 16 milijardi dolara u online investicijskim prevarama posljednjih godina, s oko 10 milijardi dolara ukradenih samo 2024. godine. Velik dio te aktivnosti, navodi odjel, može se pratiti do operacija u jugoistočnoj Aziji poput Prince Group, koja je navodno vodila lažne investicijske platforme koje su ciljale žrtve putem dugoročnih prevara u vezama prije nego što bi nestale s njihovim novcem.

Posljednja akcija FinCEN-a također je finalizirala pravilo prema Sekciji 311 USA Patriot Acta kako bi se blokirala Huione Group—financijski konglomerat sa sjedištem u Kambodži—od financijskog sustava SAD-a. Agencija je izjavila da je Huione oprao više od 4 milijarde dolara nezakonitih sredstava između 2021. i 2025., uključujući kriptovalute od sjevernokorejskih hakova i online prevara.

Ministarstvo financija identificiralo je Chena Zhija, 38, kao vođu Prince Group transnacionalne kriminalne organizacije (TCO). Odjel je tvrdio da Chen i njegova mreža djeluju kao “prevarantski kampovi” u Kambodži u kojima se prisiljava na rad, mučenje i seksualno iskorištavanje. Ovi kampovi navodno privlače radnike s lažnim ponudama poslova prije nego ih prisiljavaju na prevaru žrtava širom svijeta.

Istražitelji su također povezali Chenovu mrežu s luksuznim nekretninama, bankarstvom i rudarenjem bitcoina, koje je korišteno za prikrivanje nezakonitih prihoda. Wei Qianjiang, jedan od Chenovih suradnika, navodno je upravljao Warp Data Technology Lao Sole Co., operacijom rudarenja bitcoina sa sjedištem u Laosu koja je preusmjeravala digitalnu imovinu u novčanike pod kontrolom Chena Zhija.

U sklopu koordiniranog obračuna, Ministarstvo financija blokiralo je 146 ciljeva povezanih s Prince Group, uključujući offshore tvrtke školjke i luksuzne projekte odmarališta na Palau, dok SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju napore za razbijanje organiziranih mreža prevara koje ciljaju zapadne investitore.

FAQ 🧭

• Što je Prince Group TCO?
  Transnacionalna kriminalna organizacija sa sjedištem u Kambodži, kojom upravlja Chen Zhi, optužena za globalne online prijevare i trgovinu ljudima.
• Zašto SAD zapljenjuje 127,271 bitcoin?
  Vlasti tvrde da je bitcoin korišten za pranje prihoda od investicijskih prevara poznatih kao “zaklanje svinja”.
• Koja je uloga Huione Groupa u slučaju?
  Skupina je optužena za pranje 4 milijarde dolara u nezakonitim kripto transakcijama povezanim s prevarama i sjevernokorejskim cyber pljačkama.
• Tko je koordinirao akciju provođenja zakona?
  Ministarstvo financija SAD-a, FinCEN i britanski Ured za vanjske poslove zajednički su sankcionirali entitete i pojedince koji su uključeni.