Ministarstvo pravosuđa pušta u optjecaj preko 450 milijuna dolara zaplijenjenih u kriptovaluti, nekretninama i luksuznim dobrima kako bi nadoknadili tisućama prevarenih žrtava u shemi vrijednoj 577 milijuna dolara.
450 milijuna dolara zaplijenjenih kripto sredstava na putu povratka prevarenim investitorima
NAPISAO
PODIJELI
DOJ Planira Obeštećenje za Tisuće Nakon Prijevare s Kriptovalutom od 577 Milijuna Dolara
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) objavilo je 12. kolovoza da su dvojica estonskih državljana osuđena zbog vođenja svjetske Ponzi sheme s kriptovalutama, pri čemu se značajan dio slučaja sada usmjerava na vraćanje zaplijenjenih sredstava žrtvama. DOJ je izjavio:
Dvojica estonskih državljana osuđena su danas na 16 mjeseci zatvora zbog organiziranja masivne Ponzi sheme s kriptovalutama koja je prevarila stotine tisuća žrtava širom svijeta, uključujući Sjedinjene Države.
Tužitelji su rekli da su muškarci, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, koristili svoju tvrtku Hashflare kako bi obećali klijentima dio dobiti od rudarenja kriptovaluta, dok se u stvarnosti većina rudarenja nije dogodila. Shema je prikupila više od 577 milijuna dolara od 2015. do 2019. putem izmišljenih nadzornih ploča i lažnih tvrdnji o uspješnosti.
Presudu je donio američki okružni sudac Robert S. Lasnik u Seattleu, nakon što su obojica muškaraca već odslužili 16-mjesečnu kaznu u istražnom zatvoru. “Muškarci su već odslužili 16 mjeseci u pritvoru; uz kaznu zatvora, američki okružni sudac Robert S. Lasnik im je odredio da svaki plati kaznu od 25.000 dolara i odradi 360 sati društveno korisnog rada tijekom nadziranog otpusta. Očekuje se da će se muškarci vratiti u Estoniju kako bi odslužili uvjete nadziranog otpusta,” objasnilo je Ministarstvo pravosuđa.
Tužitelji su tvrdili da je velik dio ulagačkih sredstava potrošen na kupnju bitcoina, nekretnina, luksuznih vozila i drugih visokovrijednih osobnih troškova. Privremena američka tužiteljica Teal Luthy Miller opisala je ponašanje kao “klasičnu Ponzi shemu” koja je nanijela značajnu financijsku i emocionalnu štetu žrtvama.
Vlasti su naglasile da je ključni rezultat slučaja velika zapljena imovine namijenjena pomoći onima koji su pretrpjeli štetu zbog prijevare. “Kazne su također uključivale zapljenu kriptovaluta, sredstava, vozila, nekretnina i opreme za rudarenje kriptovaluta – zaplijenjene od strane Sjedinjenih Država i njezinih stranih partnera za provođenje zakona – koja ukupno vrijedi preko 450 milijuna dolara,” naveo je DOJ, dodajući:
Zaplijenjena imovina bit će dostupna za proces remisije kako bi se nadoknadile žrtve zločina.
Detalji procesa remisije bit će objavljeni kasnije, a savezni službenici kažu da će većina zaplijenjenog bogatstva biti usmjerena prema povratu. DOJ je surađivao s Estonskom policijom i Graničnom stražom te Uredom estonskog glavnog tužitelja kako bi osigurao ovu imovinu i osigurao njezinu raspodjelu natrag žrtvama u više zemalja.
