45 milijuna dolara u kripto prijevari mapirano dok Operacija Atlantic identificira žrtve diljem SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade

Ključni zaključci:

• NCA-ova operacija Atlantic zamrznula je više od 12 milijuna dolara kriminalnih kripto prihoda i identificirala 20.000 žrtava u 3 zemlje.
• Globalno je mapirano više od 45 milijuna dolara ukupnih prijevara s kriptovalutama, što pokazuje koliko je raširen postao approval phishing.
• NCA i partneri nastavit će analizirati obavještajne podatke iz Operacije Atlantic kako bi pronašli osumnjičenike i pružili podršku dodatnim žrtvama.

Operacija Atlantic: NCA cilja na prijevare approval phishinga, zamrzava više od 12 milijuna dolara

Tjedna akcija, nazvana Operacija Atlantic, bila je suorganizirana od strane NCA-a, američke Tajne službe (U.S. Secret Service), Ontarijske provincijske policije (Ontario Provincial Police) i Ontarijske komisije za vrijednosne papire (Ontario Securities Commission). Operacija se fokusirala na metodu prijevare poznatu kao approval phishing, pri kojoj kriminalci prevare žrtve da odobre pristup novčaniku putem lažnih investicijskih platformi.

Žrtve se obično namamljuju onime što izgledaju kao legitimne investicijske prilike u kriptovalute. Nakon što odobre transakciju, kriminalci stječu izravnu kontrolu nad njihovim digitalnim novčanicima i isprazne sredstva.

Više od 20.000 žrtava identificirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Istražitelji su također mapirali više od 45 milijuna dolara u kriptovalutama ukradenih kroz prijevarne sheme diljem svijeta.

Vjeruje se da je jedna žrtva iz Ujedinjenog Kraljevstva identificirana tijekom operacije izgubila više od 52.000 funti u toj shemi.

NCA: ‘Znamo da prevaranti djeluju globalno’

NCA je ugostio sudjelujuće agencije u svom sjedištu u Londonu. Razmjena obavještajnih podataka u stvarnom vremenu omogućila je istražiteljima i partnerima iz privatnog sektora praćenje nezakonitih transakcija i označavanje žrtava dok su sredstva još bila povratna.

Policija Cityja Londona, Uprava za financijsko ponašanje (FCA) i druga međunarodna tijela za provedbu zakona pridružili su se operaciji uz partnere iz privatne industrije.

Zamjenik ravnatelja istraga u NCA-u, Miles Bonfield, rekao je da je operacija pokazala što je moguće kada međunarodne agencije i privatna industrija rade rame uz rame. Rekao je da je akcija pomogla zaštititi tisuće žrtava u Ujedinjenom Kraljevstvu i u inozemstvu te zaustavila kriminalce prije nego što su mogli premjestiti dodatna sredstva.

“Znamo da prevaranti djeluju globalno i, zajedno s našim međunarodnim partnerima, tako će i NCA djelovati kako bi ih ciljao gdje god bili bazirani”, rekao je Bonfield.

Očekuje se da će suradnja javnog i privatnog sektora postati središnji element Strategije protiv prijevara vlade Ujedinjenog Kraljevstva, najavljene prošlog mjeseca. Ta je strategija osmišljena kako bi povezala podatke, znanje i stručnost kroz industriju i provedbu zakona te omogućila raniju intervenciju u aktivnim slučajevima prijevara.

NCA i njegovi partneri naglasili su da će nastaviti analizirati obavještajne podatke prikupljene tijekom Operacije Atlantic kako bi podržali identificirane žrtve i izgradili kaznene predmete.

Approval phishing postao je jedan od učinkovitijih alata koje posljednjih godina koriste kripto prevaranti. Žrtve često ne shvate da su potpisale odobrenje pristupa novčaniku sve dok sredstva već ne nestanu.