130 Sjene Kripto Platformi Ugašene u Nemilosrdnom Obračunu Kazahstana

Kazahstan se Obračunava s Nelicenciranim Kripto Mjenjačnicama i Financijskim Kriminalom

Vlade pojačavaju nadzor nad tržištima kriptovaluta, dok Kazahstan povećava provedbu protiv nelicenciranih platformi za trgovanje povezanih s financijskim zločinima. Zamjenik predsjednika Agencije za financijski nadzor (AFM) Kairat Bizhanov navodno je otkrio tijekom nedavnog vladinog sastanka da su vlasti razbile 130 ilegalnih kripto mjenjačnica osumnjičenih za pranje kriminalnih prihoda, zaplijenivši 16,7 milijuna dolara u digitalnim sredstvima.

Bizhanov je citiran kako izjavljuje:

Djelatnosti 130 nelicenciranih kripto mjenjačnica umiješanih u pranje kriminalnih prihoda su obustavljene ove godine. Virtualna sredstva vrijedna 16,7 milijuna dolara su zaplijenjena.

Inicijativa je u skladu s Kazahstanskim Zakonom o Digitalnim Sredstvima, koji dopušta rad samo mjenjačnicama licenciranim od Astana Financial Services Authority (AFSA) i povezanim s lokalnim bankama. Neregistrirane platforme izvan ovog okvira smatraju se nezakonitima.

Nadalje, objasnio je da je AFM otkrio 81 tajnu grupu s ilegalnim prometom u iznosu od 24 milijarde KZT (43 milijuna dolara) u 2024., naglašavajući stalne rizike povezane s anonimnim povlačenjem gotovine.

AFM je, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom umjetne inteligencije, uveo strože postupke provjere za registraciju poslovanja kako bi se spriječilo korištenje školjkih tvrtki u financijskim zločinima. Tijekom posljednje tri godine, vlasti su ukinule registraciju 3.600 fiktivnih firmi povezanih s 30.000 lažnih transakcija ukupne vrijednosti 280 milijardi KZT.

Analitičari napominju da, iako obračun naglašava snažan regulatorni stav Kazahstana, uspostava jasnog i učinkovitog okvira licenciranja mogla bi pozicionirati zemlju kao regionalni centar za usklađene blockchain inovacije.