11 američkih senatora poziva Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa da istraže Binance zbog rizika povezanih sa sankcijama Iranu

Demokrati u Senatu zahtijevaju istragu o sankcijama protiv Binancea

Američki senatori poslali su 27. veljače pismo Ministarstvu financija i Ministarstvu pravosuđa, pozivajući na istragu protiv Binancea zbog izvješća da bi kripto burza mogla kršiti američke sankcije i zakone o sprječavanju pranja novca, što izaziva zabrinutost oko mogućih rizika za nacionalnu sigurnost.

„Pišemo kako bismo izrazili zabrinutost zbog rizika nezakonitih financijskih tokova koje predstavlja tvrtka za digitalnu imovinu Binance Holdings Ltd. (Binance). Nedavna izvješća izazivaju ozbiljnu zabrinutost u vezi sa snagom zaštitnih mehanizama protiv nezakonitog financiranja na Binanceovoj burzi digitalne imovine, kao i u vezi s pridržavanjem nagodbi iz 2023. zbog očitih kršenja pravila o sankcijama i povreda zakona o sprječavanju pranja novca,” napisali su zakonodavci, dodajući:

“Pozivamo vas da provedete brzu, sveobuhvatnu reviziju usklađenosti sa sankcijama na platformi kako biste osigurali da ponovno ne krši zakon i ne ugrožava nacionalnu sigurnost SAD-a.”

U svom pismu ministru financija Scottu Bessentu i državnoj odvjetnici Pam Bondi, senatori su naglasili da je „naša nacionalna sigurnost ugrožena ako Binance podupire financijske aktivnosti terorističkih skupina ili drugih protivnika Sjedinjenih Država koji nastoje naškoditi našoj zemlji.” Zakonodavci su „pozvali Bondi i Bessenta da provedu temeljitu, nepristranu istragu radi sigurnosti i zaštite američkog naroda.”

Pismo je potpisalo 11 američkih senatora: Chris Van Hollen iz Marylanda, Elizabeth Warren iz Massachusettsa, Jack Reed iz Rhode Islanda, Mark R. Warner iz Virginije, Catherine Cortez Masto iz Nevade, Tina Smith iz Minnesote, Raphael Warnock iz Georgije, Andy Kim iz New Jerseyja, Ruben Gallego iz Arizone, Lisa Blunt Rochester iz Delawarea i Angela D. Alsobrooks iz Marylanda. Njihove optužbe protiv Binancea i dalje su nedokazane, a u ovom trenutku nisu formalno utvrđena nova kršenja.

Senatori su nadalje napisali: „Stoga pozivamo Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa da provedu pravovremenu, temeljitu istragu funkcija Binanceove usklađenosti sa sankcijama, uključujući moguće odmazde prema osoblju zaduženom za usklađenost u Binanceu te pridržavanje tvrtke sporazuma o nagodbi iz 2023. Binanceova dugogodišnja uloga u nezakonitim financijama diljem svijeta znači da je ključno ostati na oprezu u pogledu rizika na burzi.” Nastavili su:

“Vjerujemo da je u ovom trenutku nužna i primjerena revizija gore navedenih navoda.”

Pozvali su se na neprovjerena medijska izvješća u kojima se navodi da je navodno 1,7 milijardi dolara u digitalnoj imovini preusmjereno preko Binancea prema iranskim subjektima povezanim s terorizmom, uključujući Hutije koje podupire Iran i Iranski korpus islamske revolucionarne garde, te su se osvrnuli na tvrdnje da je jedan od dobavljača burze usmjerio 1,2 milijarde dolara prema subjektima povezanim s Iranom. Zakonodavci su također naveli zabrinutost zbog Binanceova ranijeg sporazuma o priznanju krivnje sporazuma s Ministarstvom pravosuđa i povezanih nagodbi s Ministarstvom financija i Komisijom za trgovanje robnim terminskim ugovorima, tvrdeći da bi svaki propust u poštivanju tih obveza mogao potkopati zaštitne mjere osmišljene za zaštitu nacionalne sigurnosti SAD-a. Iran je trenutačno u stanju izravnog, velikih razmjera vojnog sukoba nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. veljače pokrenuli koordinirane vojne udare na više ciljeva unutar Irana, što predstavlja veliku eskalaciju neprijateljstava između država.

Odvojeno, američki senator Richard Blumenthal iz Connecticuta pokrenuo je ranije ovog tjedna formalnu istragu putem Stalnog pododbora Senata za istrage, zauzimajući izravniji pristup od skupnog pisma pokretanjem kongresne istrage o Binanceovim praksama usklađenosti.

FAQ 🧭

• Zašto demokrati u Senatu sada ciljaju Binance?
  Zakonodavci navode nova izvješća koja tvrde da postoji kršenje sankcija i rizici nezakonitog financiranja povezani s Binanceovom burzom.
• Kakve rizike to predstavlja za kripto ulagače?
  Pojačani regulatorni nadzor mogao bi utjecati na Binanceovo poslovanje, likvidnost i šire tržišno raspoloženje.
• Kako bi to moglo utjecati na Binanceove ranije nagodbe?
  Regulatori mogu provjeriti pridržava li se Binance ranijih sporazuma o priznanju krivnje i nagodbi.
• Povećava li to regulatorni pritisak na kripto sektor?
  Istraga bi mogla signalizirati strožu provedbu sankcija i pravila o sprječavanju pranja novca na platformama za digitalnu imovinu.