यूके ने बिटकॉइन की सबसे बड़ी जब्ती मामले में चीनी मास्टरमाइंड को दोषी ठहराया।

वैश्विक जांच और यूके की सबसे बड़ी जब्ती

यूनाइटेड किंगडम (यूके) में एक चीनी नागरिक को एक धोखाधड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसने लगभग 128,000 पीड़ितों से 61,000 से अधिक बिटकॉइन (BTC) चुराए। झिमिन कियान, 47, जिन्हें प्रॉसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत आरोपित किया गया था, ने दो आरोपों के लिए दोषी ठहराया, अर्थात् आपराधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी का अधिग्रहण और स्वामित्व।

मेट पुलिस अधिकारियों के अनुसार, झिमिन कियान, जिसे यादी झांग के नाम से भी जाना जाता है, की सफल दोषसिद्धि “सूक्ष्मता” से भरी जांच और “चीनी कानून प्रवर्तन के साथ अभूतपूर्व सहयोग” के बाद हुई। जांच ने यूके में कियान द्वारा लॉन्डर करने के प्रयास किए गए क्रिप्टोएसेट्स की आपराधिक उत्पत्ति का स्पष्ट सबूत उखाड़ फेंका।

लंबे समय से चल रहे इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, मेट के आर्थिक और साइबरक्राइम कमांड के प्रमुख, विल लाइन ने कहा:

“आज की दोष स्वीकार्यता मेट की आर्थिक अपराध टीमें और हमारे साझेदारों द्वारा समर्पित जांच के वर्षों का समापन है। यह यूके के इतिहास में सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सबसे उच्च-मूल्य वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी मामलों में शामिल है। मुझे टीम पर बेहद गर्व है।”

2024 की शुरुआत में, यूके कानून प्रवर्तन ने कियान के सहयोगी जिआन वेन के मुकदमे के दौरान खुलासा किया कि अधिकारियों ने एक सुरक्षा जमा बॉक्स और दो चीनी महिलाओं द्वारा साझा किए गए एक घर से 61,000 BTC रखने वाले चार उपकरण जब्त किए थे, जो अब लगभग $7 बिलियन के मूल्य के हैं। मुकदमे के दौरान, वेन पर बिटकॉइन को नकद, गहने और संपत्ति में बदलने में कियान की मदद करने का आरोप लगाया गया था। वेन को तब दोषी ठहराया गया और कियान की ओर से BTC की लॉन्ड्रिंग के लिए लगभग सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।

उसी समय, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के डिप्टी मुख्य क्राउन अभियोजक, रॉबिन वेयल, ने जांच और अभियोजन की पूर्णता के प्रमाण के रूप में दोषसिद्धि का स्वागत किया। उन्होंने जोड़ा:

CPS अब आपराधिक परिसंपत्तियों को धोखेबाजों की पहुंच से परे रखने के लिए, आपराधिक जब्ती और सिविल कार्यवाही के माध्यम से काम करेगा।

मेट पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह ऐतिहासिक दोषसिद्धि उसके अधिकारियों और स्टाफ द्वारा किए जा रहे कार्य को दर्शाती है, जो गंभीर और संगठित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए अभिनव तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।