यूएस सरकार की बिटकॉइन होल्डिंग्स: जब्ती और बिक्री की एक फोरेंसिक समयरेखा

टाइमचेन इंडेक्स के संस्थापक जब्तियों को समझाते हैं: अमेरिकी सरकार के बिटकॉइन जब्ती का एक समयरेखा

समय के साथ, अमेरिकी सरकार ने साइबर अपराध और अवैध वित्तीय संचालनों से जुड़े संपत्ति जब्ती के माध्यम से बिटकॉइन का एक बड़ा मात्रा में संचय किया है, विशेष रूप से सिल्क रोड डार्कनेट मार्केटप्लेस (डीएनएम) और 2016 बिटफिनेक्स एक्सचेंज उल्लंघन से जुड़े मामलों में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, timechainindex.com के संस्थापक सानी ने बताया कि संघीय अधिकारियों ने 394,759 बीटीसी का अधिग्रहण किया है।

“आज तक, सरकार ने कुल 394,759 बीटीसी जब्त किए हैं, जिनमें से 195,586 बीटीसी की नीलामी या बिक्री की गई है, जिससे लगभग $2.61 बिलियन की आमदनी हुई है,” सानी ने X पर लिखा।

उन्होंने जोड़ा:

हालांकि, इन बिक्री से चूके हुए लाभ मौजूदा मूल्यांकन के आधार पर $14.82 बिलियन हैं।

सानी के वेबपृष्ठ का शीर्षक: अमेरिकी सरकार की बिटकॉइन होल्डिंग्स (usg.timechainindex.com) एफबीआई द्वारा 2016 बिटफिनेक्स हैक से 94,643.66 बीटीसी की बरामदगी को दर्शाता है, जिसकी पूरी मात्रा संघीय हिरासत में है। इसी प्रकार, सिल्क रोड से जुड़े एक व्यक्ति से जब्त की गई संपत्ति कुल 69,370.18 बीटीसी है, जिनमें से कोई भी नहीं बेचा गया है। एक अन्य खंड 15,085.22 बीटीसी, जो एक बिटफिनेक्स हैकर से जुड़ा है, लगभग अप्रयुक्त है, सिवाय 0.0033 बीटीसी की नगण्य नीलामी के।

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सिल्क रोड से संबंधित जब्तियाँ कुल 49,849.04 बीटीसी हैं, जिनमें से 40,049.05 बीटीसी की पहले ही नीलामी की जा चुकी है, जिसके बाद 9,799.99 बीटीसी का बैलेंस बचता है। इस बीच, एक अलग बिटफिनेक्स हैकर ने 4,872.49 बीटीसी को छोड़ा, जिनमें से केवल 2.44 बीटीसी की नीलामी की गई है, जिससे शेष राशि 4,870.05 बीटीसी रह गई है। रयान फारस, जो एक अवैध दवा ऑपरेशन में शामिल था, उससे 2,933.65 बीटीसी जब्त किए गए, जिनमें से 58.74 बीटीसी की नीलामी की गई थी, जिससे अधिकारियों के पास 2,874.90 बीटीसी बचा।

अधिकारियों ने पोटापेंको और तूरोगिन से 3,092.80 बीटीसी का नियंत्रण भी ले लिया, जो धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे, 1,361.30 बीटीसी की नीलामी कर के और 1,731.50 बीटीसी रख कर। एफटीएक्स-अलामेडा मामले में, अधिकारियों ने 682.33 बीटीसी जब्त किए, जिनमें से कोई भी नहीं बेचा गया। इसी तरह, साए-हेंग नामक इकाई से जब्त की गई 97.34 बीटीसी, जिसमें से केवल 0.00009 बीटीसी की मामूली बिक्री हुई।

अन्य जब्तियों में 23.66 बीटीसी शकीब अहमद से, जिसमें से 7.50 बीटीसी नीलाम किए गए और 16.16 बीटीसी अब भी बरकरार हैं। रॉस उल्ब्रिचट, जो सिल्क रोड के संस्थापक हैं, ने 144,343.55 बीटीसी को छोड़ा, जिनमें से लगभग सभी —144,342.31 बीटीसी— को लिक्विडेट किया गया, केवल 1.23 बीटीसी रह गई। इस बीच, मिगुएल विलानोवा से जुड़ी 0.33 बीटीसी नहीं बेची गई, और डार्कसाइड रैनसमवेयर समूह की 69.61 बीटीसी की जब्ती ने 69.60 बीटीसी नीलामी की, जिससे केवल 0.00099 बीटीसी बची।

अधिकारियों ने एलेक्ज़ेंडर काज़ेस से भी 1,896.44 बीटीसी जब्त किए, जो अल्फाबे डार्कनेट मार्केट से जुड़ा था, लगभग पूरी राशि बेची गई, सिर्फ 0.00003 बीटीसी बचा। विभिन्न अन्य जब्तियों ने अतिरिक्त 1,967.43 बीटीसी का योगदान दिया, जिनमें से केवल 0.000006 बीटीसी बाकी है। उल्लेखनीय है कि बन्मीत सिंह ने 3,940.28 बीटीसी, गेरी शैनलोन ने 203.95 बीटीसी, एडवर्ड कैंटर ने 24.00 बीटीसी, जेम्स झोंग—जो सिल्क रोड के हैक से जुड़े थे—ने 1,501.23 बीटीसी, और गैरी हार्मोन ने 161.61 बीटीसी को पूरी तरह से नीलाम कर दिया।

अंततः, गौरांग एस. शर्मा से 0.50 बीटीसी जब्त की गई, जिसका पूरा भाग नीलाम किया गया, जो अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा की गई बिटकॉइन जब्ती की व्यापक श्रृंखला का समापन चिन्हांकित करता है। सानी की वेबसाइट इंगित करती है कि 7 मार्च 2025, को सुबह 9 बजे ईटी तक प्रेस के समय अमेरिकी सरकार के पास 199,172.91088933 बीटीसी की कस्टडी है, जिसकी अनुमानित मूल्य $17.87 बिलियन है।