यूएस कानून प्रवर्तन ने दशक पुराने सिल्क रोड अपराधों से जुड़े 749 बिटकॉइन जब्त किए।

सिल्क रोड की विरासत जारी: नवीनतम कार्यवाई में $62.5M बिटकॉइन जब्त

यह जब्ती, जो पश्चिमी जिलावार टेक्सास के लिए अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा आदेशित की गई थी, दो बिना नामित व्यक्तियों से संबंधित संपत्तियों को लक्षित करती है: एक पूर्व सिल्क रोड ड्रग विक्रेता और एक साथी जिसने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से आय को लॉन्डर किया। बिटकॉइन के साथ, फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया कि अधिकारियों ने विदेशी मुद्राओं में सैंकड़ों हजारों, सोने के सिक्के और बार भी जब्त किए हैं।

ग़ैरकानूनी निधियों का पता सिल्क रोड पर लेनदेन से चला, एक डार्क वेब मार्केटप्लेस जो 2013 में उसके संस्थापक की गिरफ्तारी के बाद बंद कर दिया गया। इसके समापन के बावजूद, कानून प्रवर्तन ने प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े डिजिटल संपत्तियों को लगातार पुनः प्राप्त किया है। हालिया ऑपरेशन कई जब्तियों में नवीनतम है, जिसमें 2021 में रिकॉर्ड बहु-बिलियन डालर बिटकॉइन जब्ती शामिल है।

जांचकर्ताओं ने यह ऑपरेशन तब उजागर किया जब संदिग्धों ने सिल्क रोड से बिटकॉइन को कई खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया और उसे अब बंद हो चुके पीयर-टू-पीयर प्लेटफ़ॉर्म Localbitcoins के माध्यम से नकद में बदल दिया। Gemini, एक अमेरिकी आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा संदिग्ध जमा को चिन्हित किया गया जिसने अधिकारियों को नागरिक सम्पत्ति जब्ती क्रिया के माध्यम से जब्ती को सक्षम बनाया।

मामला दिखाता है कि कैसे कानून प्रवर्तन की क्षमताओं में सुधार हुआ है ताकि क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को ट्रेस किया जा सके, भले ही वर्षों बाद अपराध हुआ हो। रिपोर्ट ने जोर दिया कि ब्लॉकचेन विश्लेषण, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को लागू करने वाले एक्सचेंजों के सहयोग के साथ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Gemini की भागीदारी एक्सचेंजों की विकसित होती भूमिका को उजागर करती है वित्तीय अपराधों से मुकाबला करने में।

सिल्क रोड, जो कभी बिटकॉइन का उपयोग करते हुए गुमनाम ड्रग बिक्री का केंद्र था, इसके बंद होने से पहले अनुमानित 9.5 मिलियन बिटकॉइन की बिक्री जनरेट कर चुका था। जबकि इसके संस्थापक रॉस उलब्रिच को पूरी क्षमा दी गई है, फोर्ब्स रिपोर्ट ने कहा कि अधिकारी संलिप्त संपत्तियों का पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। यह जब्ती इस व्यापक प्रयास के साथ संतुलित है कि डार्क वेब गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाए यह प्रदर्शित कर कि क्रिप्टो लाभ दूर की कौड़ी नहीं हैं।

$62.5 मिलियन की वसूली सिल्क रोड से जुड़े $4 बिलियन से अधिक की संपत्तियों में जुड़ती है, जो 2013 से जब्त की गई हैं। ऐसी कार्रवाइयों से प्राप्त धन अक्सर पीड़ित मुआवजे या कानून प्रवर्तन पहलों के लिए वित्त पोषण करता है। विशेषज्ञ ध्यान देते हैं कि ऑपरेशन क्रिप्टोकरेंसी की दोहरी वास्तविकताओं को मजबूती देता है: इसकी गुमनामी की संभावना और उसकी फोरेंसिक जांच के प्रति संवेदनशीलता।

जिन व्यक्तियों की शामिल थी उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दायर नहीं किया गया है, यह संकेत देते हुए कि जांच अभी भी सक्रिय है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी तक संभावित आगे की कार्रवाइयों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।