US ने Gotbit के संस्थापक Aleksei Andriunin पर वायर धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया।

क्रिप्टो लेनदेन को वॉश ट्रेडिंग करने का कोड

26 वर्षीय अलेक्सेई एंड्रियुनिन, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Gotbit के संस्थापक, को ग्राहकों की ओर से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों में गड़बड़ी करने के आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। मैसाचुसेट्स जिला के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एंड्रियुनिन, जिन्हें 8 अक्टूबर, 2023 को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था, ने 25 फरवरी को अपनी प्रारंभिक अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई।

बोस्टन में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने बाद में एक रूसी नागरिक एंड्रियुनिन पर वायर फ्रॉड और बाजार में गड़बड़ी और वायर फ्रॉड की साजिश के शामिल होने के आरोपों के तहत अभियोग लगाया। जूरी ने Gotbit और दो निदेशकों, फेडोर केद्रोव और कवि जलिली को भी अभियोग दिया।

बयान में, अमेरिकी अधिकारियों ने Gotbit संस्थापक पर कई क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए बाजार में गड़बड़ी सेवाएं प्रदान करने का आरोप लगाया, जिनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। इसमें जोड़ा गया कि Gotbit के संस्थापक ने “वॉश ट्रेड” क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कोड विकसित करने की बात स्वीकार की, ताकि Coinmarketcap पर “सूचीबद्ध” क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सके।

Gotbit कर्मचारियों के साथ, कहा जाता है कि एंड्रियुनिन ने मार्केटिंग की और इसके बदले में सेवाओं के लिए लाखों डॉलर अर्जित किए।

“एंड्रियुनिन और Gotbit के कर्मचारियों, जिनमें जलिली (Gotbit के सेल्स निदेशक) और केद्रोव (Gotbit के मार्केट मेकिंग निदेशक) शामिल हैं, ने कथित तौर पर इन वॉश ट्रेडिंग तकनीकों को संभावित ग्राहकों को पैकेज किया और समझाया कि Gotbit ने पब्लिक ब्लॉकचैन पर वॉश ट्रेड्स की पहचान से बचने के लिए कई खातों का उपयोग कैसे किया। Gotbit ने कथित रूप से ग्राहकों की ओर से लाखों डॉलर के वॉश ट्रेड्स किए और इन धोखाधड़ी सेवाओं के संबंध में दसियों लाख डॉलर की आय प्राप्त की। आरोप है कि एंड्रियुनिन ने Gotbit की आय के लाखों डॉलर अपने व्यक्तिगत Binance खाते में स्थानांतरित किए,” अमेरिकी अटॉर्नी के बयान में कहा गया।

वायर फ्रॉड के आरोप पर, एंड्रियुनिन को 20 साल तक की अधिकतम जेल की सजा और $250,000 या अपराध से होने वाले सकल लाभ या हानि के दो गुनी राशि, प्रतिपूर्ति और जब्ती तक का जुर्माना हो सकता है। बाजार में गड़बड़ी और वायर फ्रॉड की साजिश के लिए, Gotbit संस्थापक को पांच साल की जेल और तीन साल तक की निगरानी में छोड़ा जा सकता है।