यूएस अटॉर्नी कनेक्टिकट ने लेजर फिशिंग पत्र से जुड़ी टेदर में $600,000 जब्त किए।

कनेक्टिकट क्रिप्टो फ़िशिंग पीड़ित को फंड की वसूली

स्थानीय मीडिया ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कनेक्टिकट के लिए यू.एस. अटॉर्नी का कार्यालय, एफबीआई के न्यू हेवन डिवीजन और कनेक्टिकट स्टेट पुलिस के साथ मिलकर, ने जनवरी 2026 में ज़ब्त किए गए फंड के खिलाफ एक सिविल ज़ब्ती शिकायत दायर की। 31 मार्च, 2026 को, यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज़ब्ती का एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें USDT को संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को हस्तांतरित किया गया।

पीड़ित, जिसकी पहचान अदालती दस्तावेजों में केवल टी.एम. के रूप में की गई है, को सितंबर 2025 में अपने घर के पते पर एक अनचाहा पत्र मिला। पत्र "लेजर सिक्योरिटी एंड कम्प्लायंस" से आया हुआ प्रतीत हुआ और इसमें प्राप्तकर्ता को अपने लेजर हार्डवेयर वॉलेट की अनिवार्य सुरक्षा समीक्षा पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

टी.एम. ने पत्र के निर्देशों का पालन किया, जिससे धोखेबाजों को वॉलेट के रिकवरी सीड फ्रेज और फंड पर नियंत्रण मिल गया। जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का उपयोग करके चोरी की गई संपत्ति का पता लगाया। धोखेबाजों ने सुराग मिटाने की कोशिश में फंड को कई मध्यस्थ वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित किया और उन्हें यूएसडीटी (USDT) में बदल दिया, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ा एक स्टेबलकॉइन है।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड सार्वजनिक होते हैं, और पारदर्शी लेनदेन के इतिहास ने कानून प्रवर्तन एजेंटों को फंड का पता लगाने और $600,000 से अधिक की होल्डिंग की पहचान करने में सक्षम बनाया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनेक्टिकट में केस 3:26-cv-28 के रूप में दायर जब्ती शिकायत में आरोप लगाया गया था कि USDT वायर फ्रॉड से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करता है और मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघनों से जुड़ा था।

नागरिक ज़ब्ती ने अभियोजकों को अपराधियों की पहचान किए बिना या उन पर आपराधिक आरोप लगाए बिना कार्रवाई करने की अनुमति दी, जिनके विदेश में होने का माना जाता है। अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी डेविड एक्स. सुलिवन ने कहा कि अपराधियों को चोरी की आय को अपने पास रखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एफबीआई के प्रभारी विशेष एजेंट पी.जे. ओ'ब्रायन ने धन का पता लगाने और उसे सुरक्षित करने में संघीय और राज्य जांचकर्ताओं के संयुक्त प्रयास को श्रेय दिया।

बरामद की गई USDT को न्याय विभाग की संपत्ति प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से टी.एम. को वापस किया जाएगा, जिसकी देखरेख मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली अनुभाग द्वारा की जाती है। टी.एम. के खिलाफ इस्तेमाल की गई भौतिक-मेल फ़िशिंग की रणनीति कम से कम 2021 से लेजर ग्राहकों को निशाना बना रही है।

ठगों ने लेजर के 2020 के ग्राहक डेटाबेस उल्लंघन से नाम और घर के पते प्राप्त किए और उस जानकारी का उपयोग पेशेवर दिखने वाले पत्र भेजने के लिए किया। पत्रों में आम तौर पर प्राप्तकर्ताओं को एक नकली वेबसाइट पर अपना 24-शब्दों वाला रिकवरी वाक्यांश दर्ज करने या एक क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहा जाता है जो एक दुर्भावनापूर्ण पेज पर ले जाता है।

लेजर ने लगातार ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वह सीड फ्रेज़ या सुरक्षा सत्यापन का अनुरोध करने वाली कोई अनचाही मेल नहीं भेजता है। रिकवरी फ्रेज़ मांगने वाला कोई भी पत्र या संचार एक घोटाला है।

यह मामला दर्शाता है कि संघीय एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के मामलों में संपत्ति की वसूली के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग कैसे कर रही हैं। जब्त किए गए USDT को फ्रीज करने और सरकारी नियंत्रण वाले वॉलेट में स्थानांतरित करने में टेदर के सहयोग ने वसूली पूरी करने में एक भूमिका निभाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 🔎

• कनेक्टिकट में लेजर फ़िशिंग घोटाला क्या था? एक घोटाबाज़ ने कनेक्टिकट के एक निवासी को एक नकली "लेजर सुरक्षा और अनुपालन" पत्र भेजा, जिससे वह अपने वॉलेट का रिकवरी फ़्रेज़ देने के लिए धोखा खा गया और लगभग $234,000 क्रिप्टोकरेंसी खो बैठा।
• एफबीआई ने चोरी हुए टेदर को कैसे बरामद किया? एजेंटों ने कई वॉलेट्स के माध्यम से चोरी हुए फंड का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया, और $600,000 से अधिक USDT का पता लगाया जिसे ठगों ने संपत्ति में बदल दिया था।
• क्रिप्टोकरेंसी मामले में सिविल फॉरफीचर क्या है? सिविल फॉरफीचर संघीय अभियोजकों को आपराधिक दोषसिद्धि के बिना आपराधिक गतिविधि से जुड़े संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, जो तब उपयोगी होता है जब संदिग्ध अज्ञात हों या विदेश में स्थित हों।
• लेजर उपयोगकर्ता मेल फ़िशिंग से खुद को कैसे बचा सकते हैं? लेजर कभी भी सीड फ़्रेज़ या सुरक्षा सत्यापन का अनुरोध करने वाले अनचाहे पत्र नहीं भेजता है, इसलिए ऐसे किसी भी पत्र को एक घोटाला मानकर ic3.gov पर FBI को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।