ट्रेजरी ने चीन और फिलीपींस से जुड़े क्रिप्टो स्कैम रिंग पर प्रतिबंध लगाए—FBI पीड़ितों की तलाश में है

खजाना विभाग ने चीन समर्थित फिलीपीन क्रिप्टो स्कैम को निशाना बनाया—FBI को चाहिए पीड़ितों की जानकारी

अमेरिकी वित्त विभाग ने 29 मई को एक निर्णायक कदम उठाते हुए Funnull Technology Inc. पर प्रतिबंध लगाया, जो फिलीपींस की एक कंपनी है, जिसे व्यापक ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्क में शामिल बताया गया है। इसके साथ ही, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने इन क्रिप्टोकरेंसी स्कैम के पीड़ितों की पहचान करने के लिए सार्वजनिक अपील जारी की, Funnull की धोखाधड़ीपूर्ण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देते हुए। वित्त विभाग ने कहा कि Funnull “वर्चुअल करेंसी निवेश धोखाधड़ी, जिसे आमतौर पर ‘पिग बुचेरिंग’ कहा जाता है, से जुड़े सैकड़ों हज़ारों वेबसाइटों के लिए कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।”

ये स्कैम आमतौर पर पीड़ितों को ऑनलाइन संबंधों में उलझाते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, और अंततः नकली क्रिप्टो प्लेटफार्मों को फंड ट्रांसफर करने के लिए उन्हें धोखा देते हैं। FBI ने पुष्टि की:

FBI वाशिंगटन फील्ड ऑफिस Funnull और अन्य सामग्री वितरण नेटवर्क के माध्यम से संचालित क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी पीड़ितों की पहचान करना चाहता है।

कई धोखाधड़ीपूर्ण प्लेटफॉर्म वैध क्रिप्टो निवेश साइटों की नकल करते हैं, नकली डैशबोर्ड और गढ़े हुए रिटर्न के साथ, जो पीड़ितों को अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, जब तक कि उनके फंड चोरी नहीं हो जाते। कुल मिलाकर, अमेरिकी पीड़ितों ने Funnull द्वारा समर्थित साइटों से जुड़े $200 मिलियन से अधिक के नुकसान की सूचना दी है।

खजाना विभाग की नियुक्ति में लियू लिज़्ही, एक चीनी नागरिक शामिल है जो Funnull के लिए एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। प्रतिबंधों के तहत Funnull और लियू की सभी अमेरिकी-संबंधित संपत्तियाँ फ्रीज़ कर दी गई हैं और अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों को उनके साथ किसी भी तरह के लेन-देन करने से मना किया गया है। लियू पर धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों, फिशिंग योजनाओं, और ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों में उपयोग किए गए डोमेन नामों के आवंटन को निगरानी में रखते हुए कंपनी के धोखाधड़ी अभियानों में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप है—जिनमें से कुछ को चीनी आपराधिक धन शोधन नेटवर्क से जोड़ा गया है।

अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कहा:

Funnull Technology Inc. मुख्य क्लाउड सेवाओं की कंपनियों से थोक में IP पते खरीदकर और उन्हें साइबर अपराधियों को होस्टिंग प्लेटफॉरम और अन्य दुर्भावनापूर्ण वेब सामग्री के लिए बेचकर वर्चुअल करेंसी निवेश धोखाधड़ी को सक्षम बनाता है।

बुनियादी ढांचे की आपूर्ति के अलावा, कंपनी ने कथित तौर पर वेबसाइट नामों को बड़े पैमाने पर उत्पन्न करने के लिए डोमेन जनरेशन एल्गोरिदम का उपयोग किया और साइबर अपराधियों को डिज़ाइनल टेम्पलेट्स प्रदान किए ताकि स्कैम प्लेटफार्मों को वैध दिखाया जा सके। इन रणनीतियों ने बुरे तत्वों के लिए डोमेन नामों और IP पतों को तेजी से बदलकर बंद करने के प्रयासों से बचना आसान बना दिया।