थाईलैंड ने डिजिटल परिसंपत्तियों में म्यूल खातों के खिलाफ लड़ाई को तेज किया।

क्रिप्टो उद्योग में म्यूल अकाउंट्स का मुकाबला

थाईलैंड कैबिनेट ने डिजिटल एसेट बिजनेस लॉ और साइबरक्राइम लॉ में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी प्रदान की है, जिससे साइबर अपराध और डिजिटल एसेट क्षेत्र में “म्यूल अकाउंट्स” के उपयोग के खिलाफ देश की सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। यह कदम थाईलैंड द्वारा सार्वजनिक वित्तीय लेन-देन की सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से लड़ने के प्रयासों के तहत लिया गया है। दोनों कानून उनके राज्य गजट में प्रकाशित होने पर प्रभाव में आ जाएंगे।

बयान के अनुसार, संशोधन वित्तीय संस्थानों, डिजिटल एसेट व्यवसायों, और नियामक निकायों के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। एक प्रमुख ध्यान डिजिटल एसेट म्यूल अकाउंट्स पर शिकंजा कसने पर है, जिनका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।

पोर्नानॉन्ग बुडसरत्रागून, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के महासचिव, ने अपने संगठन, थाई डिजिटल एसेट ऑपरेटर्स ट्रेड एसोसिएशन (TDO), और डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालकों के बीच इस समस्या का मुकाबला करने के लिए उद्योग मानकों के विकास में सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर किया। यह पहल पारंपरिक बैंकिंग म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ बैंकिंग क्षेत्र के उपायों के समान है।

बयान के अनुसार, संशोधित ढांचा संबंधित एजेंसियों के बीच तेज़ सूचना विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा और संदिग्ध लेनदेन की स्क्रीनिंग और निलंबन की क्षमता को बढ़ाएगा। यह साइबर अपराधों से जुड़े व्यक्तियों और डिजिटल एसेट वॉलेट पतों की एक ब्लैकलिस्ट को भी पेश करता है, जो उन्हें पंजीकृत डिजिटल एसेट व्यवसायों के साथ लेन-देन करने से प्रभावी रूप से रोकता है।

संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू वाणिज्यिक बैंकों, दूरसंचार प्रदाताओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और डिजिटल एसेट व्यवसायों पर साइबर अपराधों से होने वाले नुकसान के लिए साझा जिम्मेदारी का आरोपण है यदि वे नियामक मानकों का पालन करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, वे व्यक्ति जो अपने डिजिटल एसेट खातों को साइबर अपराधों के लिए खोलते हैं या उनका उपयोग करने की अनुमति देते हैं, उन्हें तीन साल की जेल और 8,857 डॉलर (300,000 बाहट) तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

नई व्यवस्था के तहत, डिजिटल इकोनॉमी और सोसाइटी मंत्रालय अब विदेशी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को तेजी से अवरुद्ध करने के लिए अधिकृत है, जो थाई निवेशकों को सेवाओं को आमंत्रित या विज्ञापित करते हैं। यह उपाय इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किए जाने से रोकने के लिए लक्षित है।

एसईसी ने थाईलैंड के अंदर आमंत्रण गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया है, जिसमें थाई बाहट भुगतान विकल्पों की पेशकश, थाई बैंक खातों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना, और प्लेटफॉर्म्स पर थाई भाषा का उपयोग शामिल है। इस स्पष्टीकरण के कारण एसईसी की विदेशी एक्सचेंजों के खिलाफ प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

“एसईसी डिजिटल इकोनॉमी और सोसाइटी मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों, जिसमें टीडीओ और डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालक शामिल हैं, के साथ सहयोग करेगा, ताकि डिजिटल एसेट्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में रोकने के लिए और ऑनलाइन अपराधों से सार्वजनिक नुकसान को कम करने की दक्षता में वृद्धि की जा सके,” बुडसरत्रागून ने कहा।