थाई अधिकारियों ने $580M क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़े पुर्तगाली नागरिक को गिरफ्तार किया

पत्रकार की टिप के बाद गिरफ्तारी

एक पुर्तगाली नागरिक जिस पर €500 मिलियन ($586 मिलियन) से अधिक की क्रिप्टोक्यूरेंसी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के संचालन की साजिश रचने का आरोप है, को हाल ही में बैंकॉक में गिरफ्तार किया गया। पुर्तगाली मीडिया द्वारा पहचाने गए संदिग्ध, पेड्रो मुराटो, 39 वर्ष, को 2 अक्टूबर, 2025 को एशियाई देश में छुट्टी मना रहे एक पत्रकार की टिप के बाद बैंकॉक के एक लक्ज़री शॉपिंग मॉल में गिरफ्तार किया गया।

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार, जो खुद भी पुर्तगाली नागरिक है, ने मुराटो को पिछले मीडिया रिपोर्टों से पहचानने के बाद अधिकारियों को अलर्ट किया। टिप के कारण 10 से अधिक अन्वेषकों द्वारा पांच घंटे की खोज की गई, जिसका अंत मुराटो की गिरफ्तारी में हुआ जिन्होंने अपने वीजा की अवधि से अधिक रहने का अपराध किया था।

मुराटो का आपराधिक उद्यम क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश घोटालों और धोखाधड़ी, विशेष रूप से बिटकॉइन के साथ, केंद्रित था। थाई अधिकारियों ने पुष्टि की कि उसने 2023 में एक पर्यटक वीजा पर देश में आने के तुरंत बाद बैंकॉक में 30,800 डॉलर (1 मिलियन बाहट) से अधिक की धोखाधड़ी भी की थी। उसकी योजनाएं कथित तौर पर यूरोप और एशिया सहित कई महाद्वीपों में फैली थीं, जिसमें पासपोर्ट जालसाजी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, और क्रिप्टो हेरफेर शामिल थे।

इंटरपोल डेटाबेस और कुछ मीडिया रिपोर्टें मुराटो को स्विस बैंक खातों से जोड़ती हैं जो कथित तौर पर €500 मिलियन से अधिक का संचरण करते थे—जिसमें से अधिकांश धोखाधड़ी क्रिप्टो निवेश से जुड़े थे। उसके ऑपरेशन्स ने अनजान निवेशकों को उनके बिटकॉइन होल्डिंग्स पर उच्च रिटर्न का वादा किया, केवल धनराशि को ऑफशोर खातों में स्थानांतरित करने के लिए।

थाईलैंड के इमिग्रेशन डिवीजन ने मुराटो की पहचान की पुष्टि करने के लिए फेसियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक डेटाबेस का उपयोग किया। इससे पहले गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद, मुराटो लगभग दो वर्षों तक बच निकला था, दक्षिणी थाईलैंड में भागकर इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स से गायब हो गया था। उसने कभी भी अपना वीजा नवीनीकृत नहीं किया या पते के लिए पंजीकरण नहीं कराया।

अब मुराटो के पुर्तगाल प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ा है, जहां उनसे क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड चोरी, और दस्तावेज फर्जीवाड़े से संबंधित कई आरोपों का परीक्षण किया जाएगा। थाई अधिकारियों ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसके लौटने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी है।